Từng xuất hiện với hình ảnh doanh nhân thành công trong lĩnh vực giáo dục, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) nay tiếp tục đối mặt với diễn biến pháp lý đặc biệt nghiêm trọng. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Thủy cùng 28 bị can khác trong vụ án xảy ra tại hệ sinh thái Egroup và các đơn vị liên quan. Theo cáo trạng, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt đã lên tới hơn 8.459 tỷ đồng, liên quan đến 10.123 người bị hại.
Đáng chú ý, sau quá trình điều tra bổ sung, con số này tăng mạnh so với kết quả được xác định trước đó. Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2014, Shark Thủy bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, đồng thời tạo doanh thu khống nhằm xây dựng hình ảnh một tập đoàn hoạt động hiệu quả, kinh doanh đa ngành và có lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư.
Theo cáo trạng, các nhà đầu tư được mời mua cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, kèm cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2021–2023, hoạt động của các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non thuộc hệ thống gặp khó khăn, nguồn tiền thu về không đủ để thanh toán các hợp đồng đến hạn. Cơ quan chức năng xác định tiền từ nhà đầu tư mới được sử dụng một phần để thanh toán cho những nhà đầu tư trước đó.
Hơn 8.459 tỷ đồng và hơn 10.000 người bị hại – vụ án đang hé lộ quy mô đặc biệt lớn. Theo cơ quan chức năng, Egroup và Egame hiện mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán cho nhà đầu tư. Đây không chỉ là diễn biến pháp lý đáng chú ý đối với Shark Thủy và các đồng phạm, mà còn là lời cảnh báo về những rủi ro khi đầu tư dựa trên cam kết lợi nhuận và hình ảnh doanh nghiệp mà chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin tài chính.
Vụ án hiện được đưa ra truy tố để xét xử; các cáo buộc sẽ được xem xét theo trình tự tố tụng. Với quy mô lên tới hàng nghìn tỷ đồng, diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường và dư luận.
