Tháng 11/2020, Công ty JMC của chúng tôi có nhu cầu mua một lượng lớn găng tay do Công ty TNHH quốc tế Kim Bảo Sơn (Kim Bảo Sơn) sản xuất.
Sau đó, bà Nguyễn Thị Tố Uyên "tự giới thiệu" công ty mình là đại lý bán hàng của Công ty Kim Bảo Sơn nên có đầy đủ hàng hóa đảm bảo chất lượng như Công ty JMC yêu cầu.
Bà Tố Uyên còn giới thiệu ông LIN - Phó giám đốc bán hàng Công ty Kim Bảo Sơn cho công ty JMC. Thông qua bà Uyên, Công ty JMC có số điện thoại liên lạc với ông LIN và từ đó có niềm tin đối với bà Uyên cũng như Công ty WWI.
Ngày 6/11/2020, do tin tưởng Công ty WWI là đại lý bán hàng của Công ty Kim Bảo Sơn nên ông JUNG, Cutis Yee QUil - Giám đốc Công ty JMC đã tiến hành ký kết Hợp đồng số 5011 - 01WW – JMC với bà Nguyễn Thị Tố Uyên để mua 21.000 thùng găng tay y tế nhãn hiệu Superieur của Công ty Kim Bảo Sơn và các dịch vụ kèm theo.
Tổng số tiền theo Hợp đồng là 1.627.000 USD. Thực hiện hợp đồng này, ngày 6/11/2020 Công ty JMC đã tiến hành chuyển trước số tiền 485.100 USD (30% giá trị đơn hàng).
5 ngày sau, SGS (đơn vị kiểm tra độc lập) do Công ty WWI thuê đã tiến hành kiểm tra hàng trong kho như đã thoả thuận và báo lại cho Công ty JMC là hàng đã đảm bảo chất lượng và số lượng như đã ký trong hợp đồng.
Ngày 11/11/2020, Công ty JMC tiếp tục chuyển tiền lần 2 cho Công ty WWI với tổng số tiền là 673.750 USD.
Tuy nhiên đếm thời điểm giao hàng (trong ngày 12/11/2020), Công ty WWI không giao hàng như đúng cam kết. Lúc này, Công ty JMC mới biết Công ty WWI không có hàng như hợp đồng đã thoả thuận.
Sau khi Công ty JMC chuyển tiền nhưng không nhận được găng tay thì doanh nghiệp này đã yêu cầu Công ty WWI chuyển trả lại tiền theo đúng hợp đồng kèm các khoản bồi thường thiệt hại.
Trong thời gian từ 10/12/2020 - 11/1/2021, Công ty WWI đã trả lại 550.000 USD cho Công ty JMC. Số tiền còn lại là 662.000 USD (hơn 15,2 tỷ đồng) thì Công ty WWI vẫn không trả dù Công ty JMC đã nhiều lần yêu cầu hoàn lại.
Công ty bà Uyên liên tục hứa hẹn việc trả tiền
Sau khi chúng tôi tìm hiểu các hình ảnh, giấy tờ kiểm định hàng SGS mà Công ty WWI cung cấp thì tất cả những giấy tờ này đều là giả mạo. Mục đích của họ là để cho chúng tôi chuyển tiền lần 2.
Khi nhận thấy có nhiều điểm nghi ngờ về các giấy tờ mà Công ty WWI cung cấp, Công ty JMC đã trực tiếp liên lạc với Công ty Kim Bảo Sơn. Tuy nhiên, Công ty Kim Bảo Sơn xác nhận, không có việc mua bán, hợp tác nào với Công ty WWI.
Chúng tôi cũng tìm hiểu thêm và biết rằng Công ty của bà Uyên không phải là đại lý của Công ty Kim Bảo Sơn nhưng lại "tự xưng" là đại lý của Kim Bảo Sơn để thực hiện giao dịch. Ngoài ra, hành vi cố tình đưa các hình ảnh, giấy tờ kiểm định hàng SGS giả mạo để tiến hành thực hiện hợp đồng mua bán giữa hai bên là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Như vậy, ngay từ đầu Công ty WWI đã dùng thủ đoạn gian dối để tiến hành ký kết hợp đồng và chiếm đoạt 662.000 USD (hơn 15,2 tỷ đồng).
Tôi cho rằng hành vi của bà Nguyễn Thị Tố Uyên có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty JMC, tôi đã tố cáo hành vi của bà Nguyễn Thị Tố Uyên đến các cơ quan chức năng.
Theo tìm hiểu, địa chỉ Công ty WWI đăng ký làm trụ sở chính nằm tại số 15 Trung Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Tuy nhiên, địa chỉ 15 Trung Hòa không có dấu hiệu hoạt động của Công ty WWI. Ngôi nhà này đang cho một công ty giày dép thuê lại để bán hàng. Chủ ngôi nhà xác nhận, không có Công ty WWI nào thuê ngôi nhà này làm trụ sở. Chủ nhà cũng không biết bà Tố Uyên là ai.
Như vậy, trụ sở mà Công ty WWI khai trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là là địa chỉ “ma”. Cơ quan chức năng cũng cần làm rõ tình tiết này.
Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Tố Uyên cũng đưa cho Công ty JMC một “sổ hồng” photo để làm tin. Trên sổ hồng ghi địa chỉ thường trú của bà Uyên là tại đường Lý Thường Kiệt, khối 15, phường Hưng Phúc (TP Vinh, tỉnh Nghệ An).
Tuy nhiên, Công an phường Hưng Phúc xác nhận, trong 10 năm qua, địa bàn phường không có đường Lý Thường Kiệt và khối 15. Như vậy, cơ quan chức năng cũng cần làm rõ các loại giấy tờ mà bà Uyên đang sử dụng có đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hay không?
Hiện công ty chúng tôi đang yêu cầu bà Uyên trả lại số tiền hơn 15,2 tỷ đồng. Và mong cơ quan chức năng điều tra, xác minh, khởi tố vụ án hình sự để thu hồi tài sản bị thiệt hại cho doanh nghiệp.
Chúng tôi cũng mong các cơ quan truyền thông cùng vào cuộc để giúp người dân tránh bị lừa khi mua hàng của công ty này.
Các cơ quan truyền thông hoặc nạn nhân của công ty này có thể liên hệ với đại diện công ty chúng tôi là ông H.V.Tiến theo email bên dưới để cung cấp/xin tài liệu và thông tin: ht211292@gmail.com
