Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố Ngô Sĩ Linh (32 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát, về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Hai đồng phạm là Nguyễn Hoài Nghĩa và Nguyễn Thế Tài cũng bị truy tố liên quan đến vụ án.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2019-2022, dù biết phần lớn các khu đất thuê tại TP.HCM và các tỉnh lân cận không đủ điều kiện triển khai dự án, Ngô Sĩ Linh vẫn xây dựng mô hình hợp tác đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê, đưa ra cam kết lợi nhuận lên tới 36%/năm để thu hút nhà đầu tư.
Để tạo lòng tin, công ty chi trả lợi nhuận đúng hẹn trong những tháng đầu, sau đó ngừng thanh toán và chiếm đoạt tiền góp vốn. Cơ quan điều tra xác định Linh cùng Nguyễn Hoài Nghĩa đã ký 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh, lừa 269 bị hại, chiếm đoạt tổng cộng hơn 127,2 tỷ đồng. Trong đó, Nghĩa dù không được bổ nhiệm chính thức vẫn tự xưng là Tổng Giám đốc, trực tiếp kêu gọi đầu tư và hưởng hơn 7,2 tỷ đồng tiền hoa hồng.
Điểm đáng chú ý của vụ án là sau khi bị nhiều người tố giác, Ngô Sĩ Linh lại tiếp tục trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo khác. Tin rằng có thể "chạy án", Linh nhờ Nguyễn Thế Tài lo giúp để không bị xử lý hình sự.
Theo điều tra, Tài giới thiệu quen một người tên Hà, tự xưng là kiểm sát viên, liên lạc qua ứng dụng Telegram. Tin vào những lời hứa hẹn, Linh đã nhiều lần chuyển cho Tài hơn 3 tỷ đồng để lo việc. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận không hề quen biết bất kỳ lãnh đạo hay cán bộ nào của Bộ Công an hoặc Công an TP.HCM, còn người tự xưng "kiểm sát viên" chỉ liên lạc qua Telegram.
Đáng nói, trước khi bị truy tố trong vụ án này, Nguyễn Thế Tài từng bị Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
