Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) mới đây đã công bố danh sách cổ đông nắm trên 1% vốn điều lệ cập nhật đến ngày 29/10/2024. Trong đó, có 4 cá nhân và 13 công ty sở hữu tổng cộng gần 1,625 tỷ cổ phiếu SSB, tương đương hơn 57,3% cổ phần SeABank.
Đáng chú ý, cả 4 cá nhân trong danh sách được công bố đều thuộc cùng một gia đình. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch thường trực SeABank cùng chồng Lê Hữu Báu, con trai Lê Tuấn Anh và con gái Lê Thuy Thuỷ là bốn cổ đông cá nhân duy nhất nắm giữ trên 1% cổ phần SeABank, theo danh sách được công bố.
Trong đó, bà Nga sở hữu hơn 111,5 triệu cổ phiếu SSB, tương đương 3,936% vốn SeABank.
Con gái bà Nga - bà Lê Thu Thủy và cũng là Phó Chủ tịch SeABank, sở hữu hơn 65,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,316% vốn ngân hàng;
Chồng bà Nga là ông Lê Hữu Báu nắm giữ 1,785% vốn và ông Lê Tuấn Anh, con trai bà nắm 1,873% vốn.
Như vậy, tổng số cổ phần bà Nga và người thân trực tiếp nắm giữ là gần 281 triệu đơn vị, tương đương 9,91% vốn SeABank.
Ngoài cá nhân và người thân, Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Phú Mỹ do bà Nguyễn Thị Nga đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên cũng nắm giữ hơn 141,1 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 4,98% vốn SeABank.
Tổng cộng, số cổ phần bà Nga và người thân cùng công ty liên quan đang trực tiếp nắm giữ tương đương 14,89% vốn SeABank.
Không dừng lại ở tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 15% nêu trên, sức ảnh hưởng của gia đình bà Nguyễn Thị Nga tại SeABank còn thể hiện qua loạt công ty nằm trong danh sách sở hữu từ 1% có quan hệ khá chặt chẽ với Tập đoàn BRG và cá nhân bà Nga.
Đầu tiên là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Cường, đơn vị đang nắm giữ hơn 125,8 triệu cổ phiếu SSB, tương đương 4,438% vốn SeABank.
Năm 2015, công ty này từng nắm giữ hơn 51% vốn tại Tập đoàn BRG. Tuy nhiên, đi cùng gia tăng cổ phần của bà Nguyễn Thị Nga, tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Cường tại tập đoàn BRG cũng giảm dần.
Ở chiều ngược lại, Công ty CP Dịch vụ Kinh doanh Bất động sản Hà Nội (Hanoi Real Estate) lại là cổ đông lớn nhất của Công ty BĐS Phú Cường. Đồng thời, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Hanoi Real Estate là bà Đặng Thị Hà Nguyên. Bà Nguyên từng có thời gian giữ chức Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán ASEAN - trực thuộc Tập đoàn BRG và hệ sinh thái SeABank
Không chỉ vậy, mối quan hệ với BRG và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phú Cường còn được thể hiện qua loạt thương vụ góp vốn, đầu tư qua lại. Cụ thể, Công ty BĐS Phú Cường từng ôm trọn lô trái phiếu 1.300 tỷ đồng do CTCP Đầu tư dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội – một thành viên của Tập đoàn BRG - phát hành năm 2019 và do Chứng khoán ASEAN là tổ chức tư vấn, đại lý phát hành và đại lý quản lí trái phiếu.
Bên cạnh đó, Bất động sản Phú Cường cũng tham gia góp vốn tại Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Đức Khang - tổ chức sở hữu 3,798% vốn SeABank. Hồi tháng 11/2022, Bất động sản Phú Cường góp hơn 352 tỷ đồng để sở hữu 49,99% vốn Công ty Đức Khang.
Ngoài ra, Công ty BĐS Phú Cường từng tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Thung Lũng Vua - chủ đầu tư dự án dự án sân Golf Quốc tế Đảo Vua và dự án Mở rộng 18 hố golf tại Đồng Mô, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Đây được giới thiệu là một dự án trọng điểm của BRG Group.
Cùng tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Thung Lũng Vua với Công ty BĐS Phú Cường là Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ Kim Ngân - đơn vị đang sở hữu hơn 115,6 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 4,079% vốn điều lệ SeABank.
Danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn của SeABank còn có sự xuất hiện của Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ với số cổ phiếu nắm giữ là 111,6 đơn vị, tương ứng 3,938% vốn SeABank.
Được biết, Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ có địa chỉ tại Số 150, Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông. Đây cũng là địa chỉ của khách sạn Sông Nhuệ - khách sạn thuộc sở hữu của Tập đoàn BRG. Trước đó, trên thị trường cũng xuất hiện nhiều thông tin về việc tập đoàn BRG đã tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Sông Nhuệ và mua gom cổ phiếu của công ty này từ năm 2007.
Bên cạnh đó, Công ty Sông Nhuệ từng dùng dự án Công trình hỗn hợp dịch vụ văn phòng và nhà ở tại 4.1 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (BRG Diamond Residence) làm tài sản bảo đảm cho khoản vay tại SeABank. Điều này cho thấy công ty này có mối quan hệ mật thiết với BRG Group.
Danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ SeABank còn có Công ty TNHH Thương mại Vượng Tiến. Tổ chức này nắm giữ hơn 91,2 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 3,219% vốn điều lệ SeABank; đồng thời người có liên quan nắm 0,564% vốn ngân hàng.
Lịch sử hoạt động của Công ty Vượng Tiến từng xuất hiện nhân vật quan trọng là bà Vũ Thị Ngọc Quỳnh ở vai trò giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật và nắm giữ 28% vốn điều lệ. Bà Quỳnh vốn không phải gương mặt xa lạ khi nhiều năm đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát tại Ngân hàng SeABank.
Trong danh sách được SeABank công bố còn có Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hoàng Ngân, đơn vị sở hữu hơn 84,8 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 2,993% vốn ngân hàng. Công ty Hoàng Ngân từng ghi dấu ấn của BRG Group khi được một đơn vị thành viên tập đoàn này là Công ty Cổ phần Phát triển TN (bà Nguyễn Thị Nga đại diện phần vốn góp) từng góp 35% vốn.
Một pháp nhân khác đang sở hữu hơn 80,7 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng 2,849% vốn ngân hàng in đậm dấu ấn “người SeABank” là Công ty TNHH Đầu tư Tài chính và Thương mại Vạn Lộc. Dữ liệu cho thấy đơn vị này từng do ông Lê Văn Tần - Chủ tịch HĐQT SeABank điều hành.
Danh sách cổ đông được SeABank công bố còn có một cái tên quen thuộc là Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP (Vinamotor) với tỷ lệ sở hữu là 2,755% cổ phần. Trên website, Vinamotor tự giới thiệu có tiền thân là Cục cơ khí Bộ GTVT (1964 – 1985) và đến năm 2016 Vinamotor trở thành thành viên của Tập đoàn BRG.
Như vậy, trong sách 17 cổ đông sở hữu trên 1% vốn của SeABank thì có tới 13 cổ đông có liên quan trực tiếp, gián tiếp hoặc người có liên quan của gia đình bà Nguyễn Thị Nga và BRG Group. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông này lên tới 42,959% vốn SeABank.
