Ngày 4/9, Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và vẫn giữ nguyên đề nghị truy tố:
- Ông Trần Quốc Tân (cựu Giám đốc, nắm 80% cổ phần Tân Tân)
- Bà Châu Ngọc Phụng (vợ ông Tân, 10% cổ phần)
- Ông Trần Quốc Tuấn (em trai ông Tân, 10% cổ phần)
👉 Cùng bị đề nghị truy tố về 2 tội: “Trốn thuế” và “Không chấp hành án”.
Bối cảnh vụ án
2011: Ông Tân bán 3,6 triệu cổ phần cho bà Nguyễn Thị Thanh (giá 36,6 tỷ) nhưng không cung cấp thông tin tài chính - kinh doanh. Bà Thanh khởi kiện.
Bản án TAND Bình Dương buộc Tân Tân phải cho cổ đông tiếp cận hồ sơ, bầu lại HĐQT. Tuy nhiên, công ty không thực hiện, dù Cục Thi hành án đã ra 2 quyết định cưỡng chế.
2015 - 2022: Công ty cổ phần Tân Tân cho công ty của con trai thuê nhà xưởng, thu về 8,6 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế → dấu hiệu trốn thuế.
Hướng xử lý
- Hành vi liên quan chiếm đoạt tiền công ty đã được tách ra để điều tra riêng.
- Về giám định thuế, cơ quan điều tra đang phối hợp với Cục Thuế TP.HCM để bổ sung.
📌 Đây là một trong những vụ việc điển hình khi tranh chấp cổ đông và quản trị doanh nghiệp không minh bạch có thể leo thang thành tranh chấp pháp lý - hình sự.
