Chi cục THADS TP Thủ Đức trong tháng 10 2023 vừa qua, đã có quyết định về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Duy Kiều đang làm tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tân Thành. Đây cũng là chủ đầu tư dự án Cross Long Hải, được biết dự án rất nhiều lần đổi tên và nhiều đối tác phân phối.
Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành được biết đang hoạt động tại địa chỉ số 253/10 Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức, bà Trần Duy Kiều hiện đang là tổng giám đốc công ty này và được thành lập năm 2007. Tháng 5/2022, công ty nâng vốn điều lệ từ 729 tỷ đồng lên 1.650 tỷ đồng.
Nổi lên thị trường dự án với tên gọi hiện tại là Cross Long Hải nằm tại tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với tên gọi khác là Dự án Khu du lịch Hải Minh, được giới thiệu là 2 khối tháp, có 58 biệt thự nghỉ dưỡng, 658 căn hộ du lịch và tổng diện tích là tổng diện tích 50.437,8 m2.
Sau nhiều lần đổi tên thương mại, nhiều đơn vị môi giới đã từng phân phối dự án này như: công ty DSG Land với tên gọi dự án là The Long Hai, hay đến Đông Tây Land rồi lại đến Thủ Thiêm Real đổi tên thành The Apus… tiếp tục qua tay Cen Sài Gòn với tên gọi Cross Long Hải.
Theo phản ánh của một khách hàng đã từng kiện Tân Thành, ông này đã mua một biệt thự với ký hiệu A1.3C thuộc Dự án Cross Long Hải với giá là 16.191.832.000 đồng qua lời giới thiệu của bạn vào tháng 12/2021. Đến tháng 1/2022, tổng số tiền vị khách này đặt cọc theo hợp đồng đã ở mức 3.238.365.994 đồng, đây cũng là số tiền tương ứng với 20% giá trị hợp đồng. Nhưng không biết vì lý do nào đó mà việc giao kết không hoàn thành.
Cho đến ngày 1/6/2022, bà Trần Duy Kiều có gửi một Văn bản 34/2022/CV-TTG cho vị khách trên, nhằm thông báo về việc chấm dứt giao dịch đối với căn biệt thự A1.3C và cam kết trả lại tiền trong 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo. Sau nhiều lần trao đổi với nhau, đến ngày 20/8/2022 bà Kiều và khách hàng đã ký biên bản thỏa thuận chấm dứt giao dịch căn biệt thự A1.3C. Nhưng kể từ ngày ký biên bản chấm dứt hợp đồng đã quá thời gian quy định nhưng vị khách này vẫn chưa thấy hồi âm từ Tân Thành.
Rồi sự kiên nhẫn cũng có hạn, vị khách này đã uỷ quyền cho luật sư khởi kiện Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tân Thành tại TAND TP Thủ Đức.
Cho đến ngày 21/7/2023, TAND TP Thủ Đức đã có Quyết định số 2560/2023/QĐST-DS. Với quyết định này có những công nhận về thỏa thuận thuộc về dân sự như:
Tân Thành phải trả cho vị khách này với số tiền 3.571.962.053 đồng, trong đó nợ gốc là 3.238.365.994 đồng, tiền lãi là 270.603.015 đồng. Chia làm 2 đợt và hoàn thành hết ngày 30/9/2022. Tân Thành cũng phải tạm ứng án phí cho vụ này với số tiền 50.601.719.
Tuy nhiên từ khi có quyết định đến nay, khách hàng trên vẫn chưa nhận một xu nào về tài khoản của mình. Trong khi đó, vào tháng 10/2023 Chi cục THADS TP Thủ Đức đã ra Quyết định số 61/QĐ-CCTHADS về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Duy Kiều.
Kèm theo quyết định này, cũng có một Quyết định số 293/QĐ-CCTHADS về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CL 839000 (tạm dừng giao dịch), số vào sổ GCN: CT09052 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 31/10/2018 tại thửa đất số 29, tờ bản đồ số 19 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lý do tạm dừng giao dịch là vì căn biệt thự A1.3C mà vị khách đã thanh toán 20% giá trị hợp đồng được xây dựng trên phần diện tích đất của thửa đất có số CL 839000.
Theo như thông tin, bà Trần Duy Kiều từng “chơi lớn” khi mua mua 1,77 triệu cổ phiếu TGG của Công ty Cổ phần Louis Capital và trở thành cổ đông lớn của công ty này khi sở hữu 6,5% vốn điều lệ với giá trị 106 tỷ đồng. Rồi sau đó bán tháo với giá chỉ khoảng 50 tỷ, như vậy lỗ 50 tỷ so với thời điểm mua vào.
Hiện nay, bà Trần Duy Kiều là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Tân Thành, bên cạnh đó còn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên và có vai trò then chốt của một số công ty khác như Công ty TNHH Thương mại – Sản xuất Tân Nhã Vinh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Kings Holdings.
Được biết dự án Cross Long này từng được Tập đoàn Thái Tuấn kê biên 7 căn biệt thự và tài sản bổ sung cho lô trái phiếu TTDCH2122002 phát hành năm 2021 với tổng giá trị 500 tỷ đồng.
