Trong chiến dịch truy quét, công an thu giữ hàng loạt ô tô hạng sang, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cùng 20 căn biệt thự. Tổng số tài sản bị tạm giữ ban đầu lên đến hơn 200 tỷ đồng.
Theo nhận định của cơ quan điều tra, số tiền bị chiếm đoạt có thể không chỉ dừng lại ở con số 200 tỷ đồng mà có thể lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Đường dây này có sự tham gia của hàng trăm đối tượng, hoạt động ở nhiều tỉnh thành như Sơn La, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM…
Chiêu thức lừa đảo tinh vi
Trước đó, qua công tác điều tra trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng cầm đầu, bao gồm:
- Lê Tiến Mạnh (SN 1995), Nguyễn Thị Thương (SN 1993) – trú tại Hà Đông, Hà Nội.
- Vũ Đình Thanh (SN 1996) – trú tại Thanh Trì, Hà Nội.
- Phạm Hồng Quân (SN 1996), Vương Kim Huề (SN 1990) – trú tại Vĩnh Phúc.
- Nguyễn Văn Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Công (SN 1977), Nguyễn Văn Đại (SN 1980) – trú tại Thanh Hóa.
- Phạm Thị Thủy (SN 1987) – trú tại huyện Quan Hóa, Thanh Hóa.
Điều tra ban đầu cho thấy nhóm đối tượng đã dựng lên một sàn giao dịch chứng khoán giả mạo, hoạt động theo mô hình đa cấp. Chúng sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, mời chào khách hàng tham gia đầu tư. Nhóm này đưa ra những thông tin sai sự thật, tự nhận là sàn giao dịch hợp pháp của Anh Quốc, hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm dụ dỗ người chơi.
Sau khi khách hàng nạp tiền và tham gia giao dịch, chúng đưa họ vào các nhóm kín. Những "chuyên gia tài chính" giả danh sẽ tư vấn, định hướng đặt lệnh mua bán nhằm thao túng thị trường, khiến nhà đầu tư thua lỗ và mất toàn bộ số tiền đã nạp.
Tiền lừa đảo được rửa như thế nào?
Số tiền chiếm đoạt được, nhóm đối tượng sẽ chuyển vào các tài khoản ảo, sau đó chia chác theo cấp bậc quản lý. Một phần số tiền này đã được sử dụng để mua xe ô tô hạng sang Bentley, Lexus, BMW… trong vụ lừa đảo chứng khoán, rửa tiền và bất động sản.
Hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam 9 đối tượng. Trong đó, 7 bị can bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 bị can bị khởi tố về tội “Rửa tiền”. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.
Vụ án này là hồi chuông cảnh báo cho những ai đang tìm kiếm các kênh đầu tư trực tuyến. Người dân cần hết sức cảnh giác, tránh rơi vào bẫy của các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc, tránh mất tiền oan vào tay những kẻ lừa đảo tinh vi.
