Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa chính thức khởi tố một vụ án hình sự liên quan đến hoạt động rửa tiền quy mô lớn nhất từng được phát hiện trong thành phố, với tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, vụ án này còn có sự tiếp tay của một nhân viên ngân hàng.
Vào ngày 01/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ và khởi tố nhiều bị can, trong đó có T.Q.T (34 tuổi), N.T, M.D, L.H.M và N.H.M. Những người này bị truy tố về các tội danh như Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, và Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T đã sử dụng căn cước công dân (CCCD) giả để thành lập 187 doanh nghiệp. T.Q.T không chỉ tạo ra các doanh nghiệp giả mà còn làm giả con dấu của ngân hàng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng nhằm hợp thức hóa giấy tờ liên quan như CCCD và Giấy phép đăng ký kinh doanh.
Ngoài việc đăng ký doanh nghiệp, T.Q.T còn mở hơn 600 tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp này, mỗi doanh nghiệp có từ 2-3 tài khoản. Các tài khoản này không chỉ được mở tại Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác, nhằm lách luật và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan đến vụ án ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng. Trong số này, có khoảng 300 tỷ đồng là ngoại hối. Điều này cho thấy quy mô lớn và tính chất phức tạp của hoạt động rửa tiền này.
Bên cạnh T.Q.T, đường dây rửa tiền này còn có sự tham gia của nhiều đối tượng khác, bao gồm:
- N.H.M (23 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang): đã cấu kết với T.Q.T để làm giả CCCD và thành lập doanh nghiệp nhằm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
- H.N: đã lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. H.N cũng đã hỗ trợ thu hồi số tiền 780 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội và chuyển vào các tài khoản mà các đối tượng này lập ra.
- N.T: đặc biệt, N.T là một nhân viên ngân hàng, đã câu kết với T.Q.T để mở nhiều tài khoản và bán lại cho các đối tượng nhằm phục vụ cho việc chuyển tiền. N.T cũng cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T rút 900 triệu đồng từ các hoạt động phạm tội qua tài khoản do T.Q.T lập.
Trong quá trình khám xét đồng loạt các địa điểm liên quan đến các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng. Cụ thể, có 122 con dấu giả, 40 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 5 máy in, 1 bàn cắt giấy, 2 máy khắc dấu, 1 bộ linh kiện khắc dấu laser cùng nhiều công cụ và thiết bị khác.
Hiện tại, Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò và trách nhiệm của các đối tượng có liên quan đến vụ án. Việc điều tra được thực hiện với quyết tâm cao nhằm xử lý triệt để những kẻ đứng sau hoạt động phi pháp này.
Vụ việc này diễn ra giữa bối cảnh gia tăng tình trạng tội phạm rửa tiền tại Việt Nam. Những trường hợp như vụ án này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến uy tín của hệ thống ngân hàng.
--------------------------
