Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vừa bị khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi nâng vốn khống ở FLC Faros gây nhiều chú ý. Theo đó, tính đến ngày 24-2-2021, ông Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết nhờ đứng tên), thu được tổng cộng 6.412.480.399.700 đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Vụ việc đã gây chú ý, bàn tán xôn xao, giới đầu tư chứng khoán cũng đã đặt nhiều nghi vấn về những "mờ ám" liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và "họ FLC". Nhiều người cũng đặt ra câu hỏi về phán quyết cuối cùng dành cho cựu chủ tịch FLC sẽ là gì?
Trong lịch sử thị trường chứng khoán, nhiều lãnh đạo cũng đã nhúng tay nâng khống vốn điều lệ công ty, thao túng cổ phiếu. Một số trong đó đã phải lãnh án chung thân.
Ảnh: Sergio Ingravalle
Vụ ASA tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu
Đầu năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam bị can Nguyễn Văn Nam - cựu Giám đốc Công ty CP ASA về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cụ thể, người này đã tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu Công ty CP Liên doanh SANA WMT - hiện là công ty ASA, mã chứng khoán ASA.
Bị can Nam đã làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA, tương đương 70 tỉ đồng; ngoài ra là niêm yết bổ sung 7 triệu cổ phiếu ASA tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để bán và thu tiền bất chính.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Nam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 24/01/2022, 10 triệu cổ phiếu ASA đã bị tạm ngừng giao dịch và 7 triệu cổ phiếu bị hủy niêm yết.
Bị can Nguyễn Văn Nam - cựu Giám đốc Công ty CP ASA
Phạt 15 tháng tù với nữ chủ tịch thổi giá cổ phiếu KSA
Ở một câu chuyện thao túng thị trường khác, vào ngày 5/3/2020, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (mã cổ phiếu KSA).
Theo kết luận điều tra, các bị can bao gồm bà Phạm Thị Hinh (cựu chủ tịch hội đồng quản trị KSA, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán VSM) và các đồng phạm đã sử dụng 69 tài khoản giao dịch chứng khoán của người khác để liên tục mua, bán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo trên thị trường với mã cổ phiếu KSA.
Vụ việc đã gây thiệt hại cho 1.496 nhà đầu tư số tiền hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ có 124 nhà đầu tư và 3 công ty chứng khoán đề nghị bồi thường số tiền gần 4 tỷ đồng, còn lại không yêu cầu bồi thường.
Bị cáo Hinh phải chịu phạt 18 tháng tù về tội "thao túng thị trường chứng khoán", bên cạnh việc bồi thường cho nhà đầu tư gần 4 tỷ đồng. Ba đồng phạm của Hinh mỗi người bị phạt 15 tháng tù treo với thời gian thử thách 3 tháng.
Tuyên phạt tù chung thân trong vụ thao túng giá cổ phiếu MTM
Ngày 7/5/2019, sau gần 1 tuần xét xử, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Tiệp (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung, mã chứng khoán MTM) và 14 đồng phạm trong vụ án thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác... liên quan đến cổ phiếu MTM.
Bị cáo Tiệp nhận án tù chung thân, 14 bị cáo còn lại bị tuyên từ 18 tháng tù đến 12 năm tù.
Đáng chú ý là dù Công ty MTM không có vốn, không hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng các đối tượng làm giả hồ sơ thể hiện năm 2014, MTM có 103 cổ đông sở hữu 31 triệu cổ phần (tương đương 310 tỉ đồng); làm giả chứng từ tăng vốn thực góp lên 310 tỷ đồng… nhằm đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán. Trước đó, ông Nguyễn Văn Dĩnh - nguyên giám đốc Công ty CP Khoáng sản Nari Hamico vẫn mua lại hồ sơ pháp lý Công ty MTM với giá 3 tỉ đồng để các đồng phạm cùng thực hiện hành vi phạm pháp nói trên.
Sau khi đưa cổ phiếu MTM lên sàn chứng khoán, Tiệp cùng đồng phạm đã thu lợi bất chính từ số cổ phiếu bán ra. Ước tính có hơn 1.000 bị hại trong vụ việc, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng.
Trở lại câu chuyện của FLC, hiện tại nhiều chuyên gia nhận định rằng để ông Trịnh Văn Quyết thực hiện trót lọt các phi vụ "cuỗm tiền" của nhà đầu tư và FLC Faros tăng vốn quá nhanh trong thời gian ngắn là bất thường, là có phần trách nhiệm của các cơ quan quản lý. Dù vậy, vẫn hy vọng rằng các cơ quan quản lý sẽ rà soát xem còn có công ty nào trên sàn chứng khoán dùng thủ đoạn như FLC Faros, để đưa mọi thông tin ra ánh sáng.
