Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo gần 500 tỷ đồng qua đầu tư ngoại hối và chứng khoán trái phép
Ngày 21/12, Công an Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá một nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư ngoại hối và chứng khoán trái phép.
►Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo
Theo điều tra, Hồ Bích Ngọc (28 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group, đặt trụ sở tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.
Dù không có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, công ty này vẫn tuyển dụng nhân viên và hoạt động trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán phái sinh.
Chiêu trò tiếp cận nạn nhân
- Nhân viên sale tìm kiếm khách hàng tiềm năng trong các nhóm đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối lớn trên Facebook, Telegram, Zalo…
- Dùng thông tin sai lệch để thuyết phục khách hàng về cơ hội đầu tư tài chính vĩ mô.
- Giới thiệu các "chuyên gia tài chính" (thực tế không có kiến thức chuyên môn) để tạo lòng tin và kích thích ham muốn đầu tư của khách hàng.
► Dụ khách hàng vào bẫy đầu tư
- Dụ khách hàng mở tài khoản và chuyển tiền vào các sàn GFS, Topmax, RichSmart, kết nối với nền tảng giao dịch MetaTrader 4 và MetaTrader 5.
- Tư vấn đặt lệnh giao dịch với rủi ro cao và đưa ra các nhận định thị trường không kiểm chứng.
- Khi khách hàng thua lỗ, tiếp tục khích lệ họ đầu tư thêm để "gỡ vốn".
- Đến khi khách hàng cạn kiệt tài chính, nhóm này chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.
Công an Hà Nội cảnh báo người dân không nên đầu tư vào các sàn ngoại hối và chứng khoán trái phép, đặc biệt là những sàn hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc các "cơ hội đầu tư hấp dẫn".
Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý.
