Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips) sinh năm 1994, trú tại TP. Vũng Tàu, hắn đã bị cáo buộc điều hành các trang web và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội: lừa đảo qua sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép.
Theo tài liệu điều tra, hắn đã quản lý và điều hành 21 trang web, cùng với việc sử dụng 7 tài khoản ngân hàng của các công ty do ông thành lập để phục vụ cho các giao dịch phi pháp. Những trang web này đều có giao diện tiếng Anh và được thiết kế để tạo ra hình ảnh một sàn giao dịch ngoại hối quốc tế uy tín, thu hút sự tham gia của nhiều người.
Các trang web này bao gồm GKFX.com, ZenoMarkets.com, Jass.com, AlphaTradinghub.com, và nhiều tên miền khác. Tất cả các sàn giao dịch này đều liên kết với các tài khoản ngân hàng do nhóm của Phó Đức Nam điều hành, giúp nhóm này thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, hắn và các đồng phạm của hắn đã sử dụng 7 tài khoản ngân hàng của 7 doanh nghiệp khác nhau để quản lý tiền từ các nạn nhân. Những tài khoản này được mở tại các ngân hàng như ACB và Vietcombank. Các công ty này được thành lập trong năm 2021 và 2022, chủ yếu có vốn điều lệ khoảng 50-60 triệu đồng, và có trụ sở tại TP.HCM.
Danh sách các tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án:
+ Tài khoản 317228 mang tên Công ty TNHH Rowna (mở tại Ngân hàng ACB)
+ Tài khoản 231366 mang tên Công ty TNHH Audrey (mở tại Ngân hàng ACB)
+ Tài khoản 1029417421 mang tên Công ty TNHH Ambrose (mở tại Ngân hàng Vietcombank)
+ Tài khoản 1031476369 mang tên Công ty TNHH Sodial VN (mở tại Ngân hàng Vietcombank)
+ Tài khoản 1031327764 mang tên Công ty TNHH Tư vấn DVA (mở tại Ngân hàng Vietcombank)
+ Tài khoản 1030943887 mang tên Công ty TNHH UNI VN (mở tại Ngân hàng Vietcombank)
+ Tài khoản 1031477119 mang tên Công ty TNHH Sysnet VN (mở tại Ngân hàng Vietcombank)
Ban đầu, các công ty này có chủ sở hữu và người đại diện pháp luật là người Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, quyền sở hữu và vị trí người đại diện của các công ty này đã được chuyển nhượng cho những cá nhân có quốc tịch nước ngoài, chủ yếu là từ Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines.
Một ví dụ điển hình là Công ty TNHH Ambrose được thành lập vào tháng 4/2022 với vốn điều lệ 50 triệu đồng, ban đầu do ông Đào Đình Toàn làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, vị trí giám đốc đã được chuyển cho ông Yavuz Merve, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Tương tự, các công ty khác như Rowna, Audrey, Tư vấn DVA cũng có sự thay đổi tương tự về quyền sở hữu và người đại diện pháp luật.
Vụ án này đã bị triệt phá vào tháng 10/2024, gây choáng váng với con số tài sản thu giữ khổng lồ. Cơ quan công an xác định có tới 2.661 nạn nhân trên toàn quốc, với tài sản bị thu giữ ước tính lên tới 5.200 tỷ đồng. Con số này bao gồm các tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm, tiền mặt, vàng, ngoại tệ, siêu xe, đồng hồ cao cấp, và bất động sản bị phong tỏa giao dịch. Cụ thể, có tới 316 tỷ đồng trong tài khoản, hơn 200 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, cùng với 31 siêu xe và 59 đồng hồ hàng hiệu trị giá khoảng 300 tỷ đồng.
Đặc biệt, trong vụ án này, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol để ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ, một TikToker khác có biệt danh Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, người đồng phạm với Phó Đức Nam trong vụ án này.
Theo nhà chức trách, dù không có kiến thức chuyên môn về ngoại hối hay chứng khoán, nhưng các nhân viên của Phó Đức Nam vẫn nhiệt tình tư vấn cho khách hàng về các cơ hội đầu tư, đánh vào lòng tham làm giàu nhanh chóng của những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Các nạn nhân chủ yếu bị lôi kéo tham gia vào các sàn giao dịch giả mạo này, tin tưởng vào sự giàu có hào nhoáng mà Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ thể hiện.
Đây được cho là đường dây lừa đảo lớn nhất trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán ở Việt Nam trong thời gian qua. Nhóm lừa đảo đã sử dụng các thủ đoạn tinh vi để lôi kéo hàng nghìn người vào bẫy của mình. Chính vì vậy, vụ án này không chỉ là một bài học cảnh tỉnh cho những ai có ý định đầu tư thiếu cẩn trọng, mà còn là một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của các sàn giao dịch không có giấy phép hoạt động hợp pháp.
