Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang thu thập chứng cứ để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1988, trú tại Quận 12, TP.HCM), Hoàng Quốc Việt (sinh năm 1983, trú tại phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM) và nhiều đồng phạm khác để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2021, Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt đã hợp tác thành lập Công ty Cổ phần VFIN. Đến tháng 10/2024, cả hai tiếp tục sáng lập Công ty TNHH VIF, trong đó Bình đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc, còn Việt giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hai công ty nhanh chóng mở rộng hệ thống, tuyển dụng hàng trăm nhân viên và thành lập các bộ phận vận hành để triển khai hoạt động.
Dù được đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư quản lý tài sản và kết nối tài chính, thực tế, hai công ty này là tổ chức chuyên mua bán nợ xấu và sử dụng các phương thức khủng bố tinh thần để đòi nợ. Chúng đã ký hợp đồng mua lại các khoản nợ từ nhiều công ty tài chính, tổ chức tín dụng và xử lý thông tin người vay thông qua hệ thống phần mềm được điều hành bởi các bộ phận pháp lý và công nghệ thông tin.
Nhân viên công ty được cấp máy tính, điện thoại và sim rác để thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin đe dọa, làm nhục người vay cũng như gia đình, bạn bè của họ. Nhiều trường hợp, hình ảnh đã bị cắt ghép, bôi nhọ và phát tán trên mạng xã hội nhằm gây sức ép buộc người vay phải trả tiền.
Theo dữ liệu ban đầu, hệ thống của hai công ty này quản lý hơn 932.000 hồ sơ vay nợ. Mỗi nhân viên được giao chỉ tiêu thu hồi ít nhất 15 triệu đồng/tháng, nếu vượt chỉ tiêu sẽ được thưởng hoa hồng, còn không đạt trong hai tháng liên tiếp sẽ bị sa thải.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12/2021 đến nay, hai công ty này đã chi hơn 110 tỷ đồng để mua lại tổng cộng 3.247 tỷ đồng nợ xấu từ 13 tổ chức tài chính, tín dụng. Với các thủ đoạn đòi nợ bất hợp pháp, chúng đã thu về hơn 300 tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại và nhiều tang vật liên quan. Đến nay, 27 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự, 12 đối tượng khác bị triệu tập để điều tra, và hàng chục người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi những ai từng là nạn nhân của các hành vi đòi nợ bất hợp pháp do hai công ty này thực hiện, liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh qua số điện thoại 0694329148 để được hỗ trợ giải quyết. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
