Ngày 18/1, Bộ Công an thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các hành vi "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng các đơn vị liên quan. Đồng thời, 7 bị can đã bị khởi tố để điều tra các sai phạm.
Trong đó, 4 bị can gồm: Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), Lê Thanh An (Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng) và Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh) bị khởi tố về cả hai tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước."
Ngoài ra, Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh) và Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH TMTH Xăng dầu Việt Trung) bị khởi tố riêng về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước."
Cơ quan điều tra đã tạm giam các bị can Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh. Trong khi đó, Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo Bộ Công an, vụ án được khởi tố trong quá trình điều tra những dấu hiệu vi phạm liên quan đến quản lý tài chính và thuế, đồng thời làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các công ty liên quan.
Trước đó, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập các cá nhân liên quan tại Tập đoàn Thiên Minh Đức để lấy lời khai. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, các quyết định và lệnh đã được thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra nhằm thu hồi tài sản và làm rõ các hành vi vi phạm.
==> Những vi phạm tài chính đã được Thanh tra Chính phủ phát hiện từ đầu năm 2024
Trong đợt thanh tra đầu năm 2024, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra các hành vi sai phạm nghiêm trọng tại Tập đoàn Thiên Minh Đức, đặc biệt trong việc kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng dầu cũng như việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Cụ thể, từ năm 2018 đến 2021, Công ty Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai sai hoặc thiếu thông tin, dẫn đến số tiền thuế BVMT kê khai lần đầu và kê khai bổ sung tăng thêm 3.287 tỷ đồng. Dù nợ thuế lớn, công ty này vẫn cung cấp các khoản vay lên đến 7.500 tỷ đồng cho Chu Đăng Khoa (Phó Tổng Giám đốc) và Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT). Được biết, ông Chu Đăng Khoa – thường được biết đến với biệt danh "Khoa Kim Cương" – là con trai của bà Chu Thị Thành.
Sau khi hoàn tất thanh tra, TTCP đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Bộ Công an để xem xét và xử lý theo quy định pháp luật.
