Cơ quan An ninh đang điều tra cảnh sát TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM. HCM đã đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Doanh nghiệp TP.HCM - Saigon Co.op - ông Diệp Dũng sinh năm 1968 và 8 người khác cũng bị đề nghị truy tố gồm: cựu Tổng giám đốc Công ty Đô thị mới - Võ Thành Trung; cựu giám đốc Công ty Đại Á - Tôn Thất Hào; cựu Tổng giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op - Nguyễn Thành Nhân; CFO, thành viên HĐQT Saigon Co.op - Hồ Mỹ Hoa; cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op - Trần Trung Liệt; cựu Trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op - Hàng Thanh Dân; cựu Trưởng ban kiểm soát Saigon Co.op - Nguyễn Thị Thùy Trang và cựu trưởng phòng kiểm toán nội bộ Saigon Co.op - Phạm Thị Minh Ngọc.
Liên quan đến vụ án, các bị cáo bị đề nghị truy tố tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op. Trước đó Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM trả hồ sơ yêu cầu tiếp tục điều tra làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án. Công an TP. HCM đã tiến hành thu thập hồ sơ, xác minh và lấy lời khai của 41/56 người đại diện theo pháp luật của các công ty tham gia góp vốn vào Saigon Co.op năm 2016.
Trong số những người này có 4 người không có mặt tại địa phương và 15 người có địa chỉ ở các tỉnh, thành phố khác nên họ không thể kiểm tra và lấy lời khai. Điều tra thêm, trong đợt huy động đầu tiên, có 3.000 tỷ đồng từ 56 công ty góp vốn vào Saigon Co.op như sau:
●Công ty Địa ốc Sài Gòn Vina góp 1.000 tỷ đồng.
●Công ty Cổ phần Khu du lịch Bắc Mỹ An góp 800 tỷ đồng.
●Công ty Thùy Dương Đức Bình góp 750 tỷ đồng.
●Công ty TNHH Anh Anh Minh góp 150 tỷ đồng.
●Công ty TNHH MTV Phước Hùng Anh góp 150 tỷ đồng.
●Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị mới góp 150 tỷ đồng.
Kết quả được bổ sung sau khi điều tra thêm được: Công ty Địa ốc Sài Gòn Vina dùng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty CP Hàng không Vietjet; Công ty Thùy Dương Đức Bình dùng hợp đồng hợp tác đầu tư ký với Công ty Indochina làm tài sản thế chấp vay tiền ngân hàng; 4 công ty còn lại không cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan đến các thỏa thuận tín dụng, hợp đồng hợp tác làm tài sản đảm bảo vay vốn do không tìm được tài liệu, hồ sơ.
Để khắc phục hậu quả của Tôn Thất Hào, phía Công ty CP Địa ốc Đại Á đã đồng ý giao nộp 1,5 tỷ đồng một cách tự nguyện; còn bị cáo Võ Thành Trung được Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị mới đồng ý tự nguyện nộp 3,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Trước vụ án này, ông Diệp Dũng còn bị TAND TP.HCM bắt giữ tuyên phạt 2 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” hồi tháng 4/2022.
