Một trong những vụ lừa đảo tài chính gây chấn động nhất Đài Loan vừa được đưa ra ánh sáng, khi cựu Chủ tịch Tập đoàn Taiya - ông Thẩm Dụ Hùng bị phát hiện đã chuyển hơn 56,8 tỷ Đài tệ (tương đương hơn 40 nghìn tỷ đồng Việt Nam) vào tay một nhóm lừa đảo mà không hề hay biết. Điều đáng nói, nạn nhân không còn sống để chứng kiến toàn bộ sự thật.

Lừa đảo tinh vi từ người thân cận là trợ lý!

Từ năm 2019, ông Thẩm bắt đầu rót tiền đều đặn vào các “cơ hội đầu tư độc quyền” được giới thiệu bởi La Bội Văn, một phụ nữ từng có tiền án lừa đảo. Nhờ danh xưng “chuyên gia kết nối” và lời hứa lợi nhuận khủng lên đến 48-70%, La dễ dàng chiếm được lòng tin của ông Thẩm.

Đáng nói hơn, “mắt xích” quan trọng tiếp tay cho La lại chính là Trịnh Thuần Tuấn - trợ lý riêng cũ, người từng được ông Thẩm tin tưởng tuyệt đối, sau này trở thành giám đốc chuỗi nhà hàng cao cấp. Cặp đôi này vẽ ra các “dự án định cư” tại Anh, Úc, Mexico với lợi nhuận khổng lồ và lời hứa bảo lãnh nhập quốc tịch.

Cái kết đắng và nỗi đau để lại

Sau nhiều năm tin tưởng và chuyển tiền không ngừng, ông Thẩm đã bị chiếm đoạt hơn 56,8 tỷ Đài tệ. Đến năm 2023, ông qua đời, và phải đến đầu năm 2025, gia đình mới phát hiện các dấu hiệu bất thường trong tài khoản ngân hàng.

Khi vào cuộc, Viện Kiểm sát Đài Bắc phát hiện không chỉ ông Thẩm, mà còn ít nhất 10 nạn nhân khác cũng bị lừa, tổng số tiền lên tới 60 tỷ Đài tệ. Các nghi phạm đã kịp tẩu tán tài sản, mua siêu xe Lamborghini, Lexus LM, sắm hàng hiệu Hermès, bất động sản và thậm chí chuyển tiền ra nước ngoài. Nhiều tài sản đã đứng tên người thân hoặc bạn bè, khiến công tác thu hồi cực kỳ khó khăn.

“Tiền đã mất, không thể lấy lại toàn bộ” - cơ quan điều tra thẳng thắn tuyên bố, dù một số tài sản như xe hơi và tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa.

Bài học đắt giá từ “chiếc bẫy đầu tư”

Vụ án chính thức được khởi tố vào ngày 16/6/2025 với 6 bị can, trong đó có La Bội Văn và Trịnh Thuần Tuấn. Cả hai đối mặt với tội danh lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng và rửa tiền. Một số bị tạm giam, một số bị cấm xuất cảnh chờ xét xử.

Các chuyên gia cảnh báo: mọi lời mời đầu tư mang lại lợi nhuận phi thực tế đều ẩn chứa rủi ro lớn. Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, không ai nên chuyển tiền đầu tư mà thiếu kiểm chứng pháp lý và xác minh thông tin minh bạch.