Hôm thứ 4, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đại Nam. Công ty do bà Nguyễn Phương Hằng giữ vai trò Tổng Giám đốc, có địa chỉ tại 1765A Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Dự án Khu du lịch Đại Nam mà hầu như ai cũng biết thuộc công ty này. Dự án quy mô rộng 450ha, các khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2 và 3 tại trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng thuộc CTCP Đại Nam.
Theo thông báo của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, CTCP Đại Nam bị phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin định kỳ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 2021.
Tháng 3/1996, CTCP Đại Nam được thành lập, ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Tại thời điểm trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân (ngày 24/3/2022), bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng) giữ vai trò Tổng Giám đốc doanh nghiệp này.
