VKSND TP Hà Nội đã truy tố gần 200 bị can trong đại án Phó Đức Nam (Mr Pips), đường dây bị cáo buộc lừa đảo khoảng 1.600 tỷ đồng thông qua các sàn ngoại hối và chứng khoán trái phép. Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố về tội rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 BLHS, với khung hình phạt từ 10-15 năm tù.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Theo cáo trạng, Shark Bình bị cáo buộc biết các sàn của Phó Đức Nam có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo duy trì hệ thống thanh toán. Ông cũng bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên cung cấp dữ liệu không đúng thực tế khi cơ quan điều tra yêu cầu xác minh, nhằm gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền.
CQĐT xác định trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỷ đồng qua hệ thống ví thanh toán của Công ty CP Ngân Lượng trước khi tiền được nạp vào các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Hiện đây là các cáo buộc từ phía VKS và sẽ tiếp tục được Tòa án xem xét, đánh giá trong quá trình xét xử.
