Hồ sơ điều tra xác định, ngày 23/3/2026, Cơ quan A09 đã chính thức khởi tố vụ án hình sự và bắt tạm giam 8 bị can về các tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Trong số các đối tượng chủ mưu bị tạm giam có Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, trú Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, phụ trách quản trị kỹ thuật sàn ONUS) và Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD).
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2018, lợi dụng việc người dân thiếu kiến thức về thị trường tiền số, nhóm của Eric Vương đã xây dựng một hệ sinh thái khép kín, tự tạo lập và phát hành các đồng tiền ảo như VNDC, ONUS, HNG... để bán cho các nhà đầu tư. Để tạo niềm tin, nhóm này cam kết đồng VNDC được bảo chứng bằng lượng tài sản ký quỹ tương ứng tại các ngân hàng lớn ở Việt Nam theo tỷ lệ 1:1, đồng thời quảng cáo đã tham gia sàn giao dịch quốc tế tại Singapore. Tuy nhiên, tất cả chỉ là chiêu trò gian dối do công ty của Vương tự dựng lên. Sau khi lôi kéo được lượng lớn người tham gia, các đối tượng đã can thiệp kỹ thuật để tạo các lệnh mua bán ảo nhằm thao túng giá theo ý muốn, khiến nhà đầu tư liên tục thua lỗ rồi âm thầm cắt truyền thông, bỏ mặc các đồng tiền số này rơi vào trạng thái vô giá trị. Với quy trình lừa đảo khép kín đó, nhóm Eric Vương liên tục đổi tên các dự án mới để tiếp tục "bẫy" dòng tiền của người dân.
Để mở rộng quy mô mạng lưới, các đối tượng đã chiêu mộ một lực lượng lớn các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) để làm đại lý, chân rết quảng bá hình ảnh và "truyền cảm hứng" đầu tư, kèm theo những cam kết trả lãi suất cao bằng tiền số. Hệ thống này không chỉ tự vận hành các dự án "rác" mà còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác, luân chuyển dòng tiền giao dịch lên tới hàng tỷ USD. Ước tính sơ bộ, hệ sinh thái ONUS đã lừa đảo khoảng 5 triệu tài khoản người dùng, bán ra hơn 7.000 tỷ đồng tiền điện tử trong giai đoạn 2018–2021 và chiếm đoạt tổng cộng hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân.
Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn tố giác của các nạn nhân và đang rốt ráo thực hiện các biện pháp truy xét, thu hồi tài sản. Bước đầu, lực lượng chức năng đã tịch thu hơn 350kg vàng bạc các loại, phong tỏa 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỷ đồng và tạm dừng giao dịch đối với hơn 300 tài khoản ngân hàng liên quan đến các bị can. Trong giai đoạn tiếp theo, Cơ quan A09 sẽ tập trung bóc gỡ toàn bộ phương thức thủ đoạn của đường dây này, đồng thời làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các KOLs đã tham gia quảng cáo, tiếp tay cho sàn ONUS chiếm đoạt tài sản.
-----------------
Nguồn: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
https://www.facebook.com/share/p/18v4K5oNEh/
