Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thể hiện: trong số các bất động sản kê biên trong vụ án tại Vạn Thịnh Phát, có 8 bất động sản của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bà Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh.
Tuy nhiên bản cáo trạng không nêu chi tiết 8 bất động sản liên quan cụ thể là những dự án nào.
Lộ mối liên quan Vạn Thịnh Phát
Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh của ông Đào Hồng Tuyển thành lập tháng 8/1997. Năm 2015, ông Đào Anh Tuấn (sinh năm 1980) chính thức làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Vốn điều lệ 700 tỷ đồng trong đó ông Đào Hồng Tuyển góp 96% và ông Đào Anh Tuấn góp 4% còn lại. Đến tháng 8/2022, vốn điều lệ được tăng lên thành 4.100 tỷ đồng.
Tháng 9/2023, ông Đào Hồng Tuyển rút khỏi danh sách cổ đông góp vốn, thay vào đó là pháp nhân CTCP Tập đoàn Tuần Châu.
Đáng chú ý, dấu ấn Vạn Thịnh Phát tại hệ sinh thái của chúa đảo Đào Hồng Tuyển rõ nét ở T&T Hạ Long. CTCP T&T Hạ Long (5700819410) thành lập tháng 11/2007 do ông Đào Hồng Tuyển làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ 500 tỷ đồng sau đó giảm xuống còn 255 tỷ đồng.
Tháng 1/2020, T&T Hạ Long thông báo ông Lâm Khắc Vinh (Truong Vincent) lên làm Chủ tịch HĐQT.
Tháng 12/2020, bà Nguyễn Vũ Anh Thi tiếp quản ghế Chủ tịch HĐQT T&T Hạ Long. Ông Đào Anh Tuấn vẫn là Tổng Giám đốc công ty.
Truong Vincent và Nguyễn Vũ Anh Thi đều là 2 nhân vật quan trọng trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.
Tháng 8/2022, T&T Hạ Long tăng vốn "khủng" từ 255 tỷ đồng lên 3.855 tỷ đồng.
 |
| "Chúa đảo Tuần Châu" Đào Hồng Tuyển và bà Trương Mỹ Lan |
Hệ sinh thái đồ sộ của Tập đoàn Tuần Châu
Tập đoàn Tuần Châu có vốn điều lệ gần 5.039 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm ông Đào Hồng Tuyển góp 78,11% tương ứng 3.936 tỷ đồng; Công ty Âu Lạc Quảng Ninh góp gần 18,6% tương ứng 937 tỷ đồng và bà Đào Thị Đoan Trang góp gần 3,29% tương ứng gần 166 tỷ đồng. Bà Đoan Trang là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Tuần Châu.
Khá bất ngờ khi bà Đào Thị Đoan Trang và chồng là Đỗ Ngọc Minh có khoản vay thế chấp bằng xe ô tô tại BIDV.
Tại Quảng Ninh, Tập đoàn Tuần Châu nổi tiếng với khu du lịch giải trí Quốc tế Tuần Châu, hệ thống khách sạn, cảng tàu Tuần Châu…
Ngoài Âu Lạc Quảng Ninh, Tập đoàn Tuần Châu, hệ sinh thái Tuần Châu Quảng Ninh còn các công ty khác.
CTCP Tuần Châu Hà Nội thành lập từ tháng 3/2007 nhiều lần thay đổi Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, trong đó có giai đoạn do bà Đào Thị Đoan Trang đảm nhiệm. Hiện tại, ông Đào Anh Tuấn đảm nhiệm. Tháng 8/2020, công ty tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.
Nhắc đến Tuần Châu Hà Nội, người dân Thủ đô liên tưởng tới dự án Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai trên diện tích hơn 198ha.
 |
| Dự án Khu du lịch, vui chơi, giải trí, đô thị sinh thái Tuần Châu Hà Nội |
Dự án được Tuần Châu Hà Nội được triển khai từ năm 2005. Theo kế hoạch, dự án bao gồm sân golf (93ha); vui chơi giải trí (22ha); trung tâm thương mại quốc tế; khu biệt thự (54ha); còn lại là khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế và chung cư cao cấp.
Sau 15 năm, dự án vẫn dang dở, mới giải phóng mặt bằng được hơn 42ha. Hiện tại khu vui chơi công viên nước, nhà hàng… đã đưa vào sử dụng từ khoảng 5 năm nay nhưng không sôi động.
Năm 2021, Tuần Châu Hà Nội đã đề xuất điều chỉnh quy hoạch dự án theo hướng giảm quy mô diện tích đất dự án xuống 198,64ha, đồng thời mở rộng mục tiêu, quy mô xây dựng nhà ở - tăng diện tích đất ở trong phạm vi dự án, song chưa rõ kết quả.
Ngoài ra hệ sinh thái Tuần Châu còn lập nhiều công ty ở các tỉnh thành khác như:
- Công ty TNHH Sài Gòn Marina City, thành lập tháng 2/2017 có vốn điều lệ 900 tỷ đồng do ông Đào Hồng Tuyển làm Chủ tịch HĐQT; bà Đào Thụy Phương Thảo (sinh năm 1990) làm Tổng Giám đốc. Cơ cấu cổ đông gồm Công ty Âu Lạc góp 78%; T&T Hạ Long góp 20% và bà Phương Thảo góp 2%.
- Công ty TNHH Sài Gòn New City thành lập tháng 2/2017 vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng do Âu Lạc Quảng Ninh góp 78%; T&T Hạ Long góp 20% và bà Đào Thụy Phương Thảo góp 2%. Ông Đào Hồng Tuyển là Chủ tịch HĐQT và bà Phương Thảo là Tổng Giám đốc.
- CTCP Đầu tư phát triển Tuần Châu cũng thành lập tháng 6/2017 với vốn điều lệ 5.500 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm CTCP Đầu tư và phát triển Great TPP góp 0,5%; ông Hồ Quốc Minh góp 0,5% và CTCP Đầu tư Tuần Châu Global góp 99%.
- CTCP Đầu tư Tuần Châu Global thành lập tháng 5/2017 có vốn điều lệ 5.450 tỷ đồng. Công ty do ông Đào Hồng Tuyển góp 49%; Hồ Quốc Minh góp 1%; Đặng Thị Thanh Phương góp 20%; Châu Sam Phàm góp 10% và Nguyễn Công Thành góp 20%.
Nguồn: Hồ Nga/Người Quan sát
Vụ Vạn Thịnh Phát: 8 bất động sản bị kê biên liên quan đến Tập đoàn Tuần Châu (nguoiquansat.vn)
