Thay vì dừng lại khi bị khiếu kiện, đối tượng này lại xây dựng cả một “bộ máy pháp chế ngầm” để đối phó với cơ quan chức năng và trấn an nhân viên.
Điều đáng nói là mô hình này không đơn giản là tư vấn luật thông thường. Nó được thiết kế như một hệ thống “quản trị rủi ro” riêng, hoạt động song song với đường dây lừa đảo nhằm giảm thiểu khả năng bị phát hiện và xử lý.
👉 Cách Mr Pips dựng “lá chắn pháp lý”:
- Lập “Trung tâm quản trị rủi ro” trong nội bộ
👥 Thuê người có kinh nghiệm trong ngành công an tư vấn
⚖️ Có cả luật sư tham gia xây dựng quy trình
💬 Lập nhóm Telegram để xử lý tình huống bị điều tra
💸 Trả lương “khủng” 350 triệu/tháng
Theo kết luận điều tra, dù biết rõ hoạt động của Mr Pips là lừa đảo, Nguyễn Thanh Phong và Phạm Trường Sơn vẫn tham gia tư vấn và hỗ trợ xây dựng hệ thống này.
Vai trò của “tổ tư vấn” không chỉ là hướng dẫn nội bộ, mà còn can thiệp trực tiếp khi có sự cố: từ việc đánh giá mức độ vụ việc, tư vấn nhân viên có nên làm việc với công an hay không, cho đến việc cử luật sư đi cùng và định hướng cách khai báo.
📌 Quy trình xử lý khi “có biến”:
🔍 Nắm tình hình vụ việc & mức độ nghiêm trọng
🤔 Tính toán có nên làm việc với cơ quan điều tra hay không
👨⚖️ Luật sư đi cùng khi bị triệu tập
🗣️ Tư vấn cách trả lời để giảm rủi ro pháp lý
🛡️ Bào chữa nếu nhân viên bị bắt giữ
Toàn bộ hệ thống này được vận hành kín qua một nhóm Telegram có tên “Đầu tư rượu vang”, nơi các thành viên trao đổi cách xử lý từng tình huống cụ thể.
Từ tháng 10/2021 đến 6/2023, Phó Đức Nam đã chi hơn 6,4 tỷ đồng cho “tổ tư vấn”. Trong đó, Nguyễn Thanh Phong hưởng gần 2,2 tỷ, Phạm Trường Sơn nhận khoảng 2 tỷ và phần còn lại chia cho luật sư tham gia.
👉 Hệ quả pháp lý:
⚖️ Phong & Sơn bị cáo buộc đồng phạm giúp sức lừa đảo
💰 Riêng Phong bị đề nghị truy tố thêm tội rửa tiền
🚨 Vai trò không trực tiếp lừa nhưng vẫn chịu trách nhiệm hình sự
Điểm đáng chú ý trong vụ việc này là ranh giới giữa “tư vấn pháp lý” và “tiếp tay vi phạm” đã bị vượt qua. Khi biết rõ bản chất hoạt động là lừa đảo mà vẫn tham gia hỗ trợ, mọi lớp “vỏ bọc pháp lý” đều không còn giá trị.
👉 Bài học rút ra: trong nhiều vụ lừa đảo lớn, không chỉ có kẻ cầm đầu… mà còn có cả một hệ sinh thái đứng sau. Và khi hệ sinh thái đó vận hành sai mục đích, tất cả đều phải trả giá.
