Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam, Công ty Sông Đà Nhật Nam và Công ty Sông Đà Invest.
Khởi tố Vũ Thị Thúy – Vợ ca sĩ Khánh Phương
Trước đó, vào tháng 12/2024, Công an TP. Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy (SN 1983), Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam, với cáo buộc lừa đảo.
Thúy là vợ của ca sĩ Phạm Khánh Phương. Kết luận điều tra lần thứ nhất xác định, Khánh Phương không trực tiếp tham gia hành vi lừa đảo nhưng có đứng tên mua hộ Thúy một số bất động sản liên quan đến vụ án.
Ngoài Thúy, năm thành viên khác của Công ty Nhật Nam cũng bị đề nghị truy tố với vai trò đồng phạm, bao gồm:
*Trần Thiện Tâm – Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh TP.HCM
*Trịnh Văn Tôn – Phó Tổng Giám đốc
*Phạm Văn Tuyên – Trưởng ban Chiến lược
*Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Công Sơn – Thành viên Ban Chiến lược
Thủ đoạn huy động vốn của Nhật Nam
==> Thổi phồng tiềm lực doanh nghiệp để chiếm đoạt tài sản
Nhật Nam được Vũ Thị Thúy thành lập năm 2019, với vốn điều lệ được khai khống lên 200 tỷ đồng. Dưới danh nghĩa công ty bất động sản, Thúy thu hút nhà đầu tư bằng cách tuyên bố doanh nghiệp sở hữu nhiều dự án lớn trên cả nước, kinh doanh hiệu quả và có lợi nhuận cao.
Để tạo lòng tin, Thúy đã mua một số bất động sản ở Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Kiên Giang… bao gồm đất trồng cây lâu năm, đất ở nông thôn, biệt thự tại Hà Nội. Dù công ty còn đầu tư vào nhà hàng, khách sạn và karaoke, nhưng theo điều tra, các cơ sở này đều thua lỗ và đóng cửa từ năm 2022.
Nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn từ 7-8%/tháng, tương đương 168-192%/năm. Ngoài ra, Thúy còn đưa ra nhiều ưu đãi như tặng vàng, vé du lịch, hoặc tăng giá trị hợp đồng. Ví dụ, nếu nhà đầu tư nộp 100 triệu đồng, công ty sẽ ghi nhận hợp đồng trị giá 110 triệu đồng.
Những chính sách này chỉ được áp dụng trong thời gian ngắn (10-30 ngày) nhằm tạo hiệu ứng "FOMO" (sợ bỏ lỡ cơ hội), khiến nhà đầu tư nhanh chóng xuống tiền mà không có thời gian cân nhắc.
==> Dùng cựu cán bộ Nhà nước để tạo niềm tin
Để nâng cao uy tín, Thúy đã thuê các cá nhân từng công tác trong ngành công an, quân đội, Văn phòng Chính phủ... vào Ban cố vấn. Những người này xuất hiện trong các sự kiện, hội nghị với vai trò đại diện công ty, đồng thời khẳng định bản thân cũng đang đầu tư vào Nhật Nam và hưởng lợi nhuận đầy đủ.
Cùng với đó, Thúy thành lập Ban lãnh đạo và Ban Chiến lược, trả lương cho thành viên từ 50 – 200 triệu đồng/tháng để mở rộng hệ thống huy động vốn. Công ty Nhật Nam vận hành 32 văn phòng trên toàn quốc và có một đội ngũ sale chuyên nghiệp nhằm tiếp cận nhà đầu tư.
==> Chiến thuật lừa đảo bài bản
- Tổ chức sự kiện hoành tráng để thu hút vốn
Một trong những cách Nhật Nam thuyết phục nhà đầu tư là tổ chức sự kiện quy mô lớn. Những buổi hội thảo này được tổ chức ở các địa điểm sang trọng, có xe đưa đón, ăn uống miễn phí.
Năm 2022, một sự kiện tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình đã thu hút hơn 5.000 người tham gia. Tại đây, công ty quảng bá hình ảnh hoành tráng, nhấn mạnh sự tham gia của các cựu quan chức, khiến nhiều người tin tưởng xuống tiền.
Từ năm 2019 đến 2022, Nhật Nam đã thu hút hơn 24.000 người đầu tư với số tiền lên đến 8.874 tỷ đồng.
- Tiếp tục lừa đảo dù bị tố cáo
Đến tháng 8/2022, khi báo chí bắt đầu phản ánh về dấu hiệu lừa đảo của Nhật Nam, hàng trăm người đã gửi đơn tố cáo Vũ Thị Thúy. Tuy nhiên, Thúy vẫn tiếp tục hoạt động thông qua hai công ty mới: Sông Đà Invest và Sông Đà Nhật Nam, tiếp tục tổ chức hội nghị để huy động thêm vốn.
Đến tháng 7/2023, do không thể huy động thêm tiền, toàn bộ hệ thống của Thúy sụp đổ. Nhằm che giấu hành vi, cô ta chỉ đạo nhân viên tiêu hủy tài liệu, hợp đồng, và xóa dữ liệu kế toán trên hệ thống.
==> Hơn 9.113 tỷ đồng bị chiếm đoạt, hơn 4.816 tỷ vẫn chưa thể thu hồi
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền mà Vũ Thị Thúy cùng đồng phạm lừa đảo lên đến 9.113 tỷ đồng từ gần 26.000 nạn nhân. Trong số này:
4.297 tỷ đồng được dùng theo mô hình Ponzi – lấy tiền người sau trả cho người trước.
4.816 tỷ đồng còn lại bị chiếm đoạt, trong đó:
+ 137 tỷ đồng chi thưởng cho nhà đầu tư (cổ tức, hợp đồng, CLB doanh nhân...)
+ 2.329 tỷ đồng chi hoa hồng, thưởng cho đội ngũ sale
+ 567 tỷ đồng chi phí vận hành công ty (lương nhân viên, tổ chức sự kiện...)
+ 188 tỷ đồng đầu tư bất động sản
+ 16 tỷ đồng rót vào dự án KĐT mới chợ nông sản Lục Ngạn (Bắc Giang)
+ 110 tỷ đồng mua cổ phiếu Công ty SJC
+ 986 tỷ đồng không thể giải trình, nghi bị sử dụng cho mục đích cá nhân
Với số tiền hàng nghìn tỷ đồng bị chiếm đoạt, vụ án Nhật Nam đang là một trong những vụ lừa đảo đầu tư tài chính lớn nhất từng bị phanh phui tại Việt Nam.
