Ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered, có trụ sở tại Anh và hoạt động chủ yếu ở thị trường châu Á, vừa trở thành mục tiêu của một vụ kiện chưa từng có từ các đơn vị thanh lý tài sản thuộc quỹ đầu tư nhà nước Malaysia 1MDB. Nguyên đơn yêu cầu ngân hàng bồi thường 2,7 tỷ USD, cáo buộc Standard Chartered đã giúp che giấu dòng tiền bị biển thủ từ quỹ này trong giai đoạn 2009–2013.
Hơn 100 giao dịch mờ ám
⚠️Theo đơn kiện, Standard Chartered đã thực hiện hơn 100 giao dịch chuyển khoản nội bộ trong hệ thống của mình mà không có biện pháp kiểm soát phù hợp.
Những giao dịch này bị cho là góp phần che đậy các khoản tiền bất hợp pháp được chuyển tới tài khoản cá nhân của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, cũng như được dùng để chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ, trang sức phục vụ gia đình ông.
Không phải lần đầu đối mặt chỉ trích
🎯Standard Chartered từng bị chỉ trích về công tác kiểm soát nội bộ. Năm 2016, ngân hàng này bị cơ quan quản lý Singapore phạt 5,2 triệu SGD vì vi phạm quy định chống rửa tiền, trong đó hệ thống giám sát khách hàng bị đánh giá có “lỗ hổng nghiêm trọng”. Trước đó, vào năm 2019, ngân hàng cũng đã chi trả 1,1 tỷ USD tiền phạt cho chính phủ Anh và Mỹ vì những thiếu sót tương tự.
🔹Trong vụ kiện lần này, các cáo buộc cho rằng ngân hàng đã bỏ qua quy trình thẩm định cơ bản, cho phép dòng tiền lớn luân chuyển giữa các tài khoản mà không đánh giá rủi ro, tạo điều kiện cho hành vi biển thủ diễn ra suôn sẻ.
Standard Chartered phủ nhận cáo buộc
📌Trước các cáo buộc, Standard Chartered khẳng định đã đóng tất cả tài khoản liên quan từ đầu năm 2013 và hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra ngay khi bê bối 1MDB bị phát hiện. Ngân hàng cũng bác bỏ tính hợp pháp của bên khởi kiện, cho rằng các đơn vị này chỉ là “shell companies” (công ty bình phong) hoạt động không minh bạch.
Áp lực pháp lý ngày càng gia tăng
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Standard Chartered đã phải đối mặt với tổng mức truy tố và yêu cầu bồi thường có thể lên tới hơn 4 tỷ USD. Vụ kiện từ 1MDB chỉ là một phần trong nỗ lực toàn cầu nhằm truy trách nhiệm và thu hồi tài sản bị thất thoát từ quỹ nhà nước Malaysia, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của các ngân hàng quốc tế trong việc giám sát dòng vốn toàn cầu.
