Vụ việc liên quan đến Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đang có thêm diễn biến đáng chú ý khi cơ quan điều tra cáo buộc hành vi rửa tiền thông qua hệ thống ví điện tử của Ngân Lượng.
Theo kết luận, đường dây của Phó Đức Nam đã sử dụng ví Ngân Lượng làm trung gian thanh toán để nhận & chuyển tiền cho nhiều sàn Forex. Tổng dòng tiền được xác định lên tới hơn 213 tỷ đồng từ khoảng 150 bị hại, sau đó được luân chuyển qua nhiều tài khoản trước khi đưa lên các sàn.
Điểm đáng chú ý là hệ thống này không chỉ dừng ở việc trung gian thanh toán, mà còn bị cáo buộc có sự điều chỉnh dữ liệu khi làm việc với cơ quan chức năng. Cụ thể, có hành vi thay đổi thông tin giao dịch, “làm sạch” số liệu để hợp thức hóa hồ sơ.
Cá nhân mình thấy đây là chi tiết khá nhạy cảm, vì nó không còn là câu chuyện vô tình liên quan, mà có dấu hiệu chủ động che giấu nếu cáo buộc là đúng.
Hiện tại, Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền. Đồng thời, ở một vụ án khác, ông cũng đang bị điều tra thêm về các tội danh như lừa đảo, vi phạm quy định kế toán và trốn thuế.
Tóm lại, đây là vụ việc khá phức tạp, liên quan đến cả hệ thống thanh toán và các sàn Forex, vốn đã là lĩnh vực nhạy cảm tại Việt Nam. Với những gì đang được công bố, câu chuyện có thể còn nhiều diễn biến tiếp theo.
