Doanh nghiệp đầu mối xăng dầu nợ thuế hơn 1.085 tỷ đồng
Tập đoàn Thiên Minh Đức, một trong những doanh nghiệp đầu mối lớn trong lĩnh vực xăng dầu, đang đối mặt với khoản nợ thuế khổng lồ. Theo thông báo từ Cục Thuế Nghệ An, tính đến ngày 25/12/2024, công ty này dẫn đầu danh sách các doanh nghiệp nợ thuế tại tỉnh, với số tiền lên tới hơn 1.085 tỷ đồng.
Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001 với vốn điều lệ ban đầu 260 tỷ đồng. Qua nhiều lần tăng vốn, đến cuối năm 2019, công ty đã nâng vốn điều lệ lên 1.155 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông hiện tại:
- Bà Chu Thị Thành nắm 60% cổ phần.
- Ông Chu Đăng Khoa (con trai bà Thành) sở hữu 39,87%.
- Ông Vương Đình Quán giữ phần nhỏ còn lại.
Loạt công ty liên quan trong hệ sinh thái Thiên Minh Đức
Gia đình bà Chu Thị Thành còn nắm giữ nhiều công ty liên quan. Một trong số đó là CTCP Năng lượng DKC, thành lập vào tháng 3/2019 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Công ty này tăng vốn lên 175 tỷ đồng vào năm 2022, trong đó Thiên Minh Đức nắm 85,71% cổ phần. Đáng chú ý, vị trí Chủ tịch HĐQT đã được chuyển giao cho ông Praveen Roydaphan, người mang quốc tịch Thái Lan.
Nợ thuế nhưng vẫn cho vay nội bộ hàng nghìn tỷ đồng
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào tháng 1/2024, nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, trong đó có Thiên Minh Đức, đã kê khai thiếu thuế bảo vệ môi trường, với số tiền lên đến hơn 4.900 tỷ đồng. Dù nợ thuế hàng trăm tỷ, Thiên Minh Đức vẫn duy trì các khoản cho vay nội bộ lớn.
Trong giai đoạn 2017-2022, công ty đã cho bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa vay tổng cộng hơn 7.485 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra, hai cá nhân này vẫn còn nợ công ty hơn 1.396 tỷ đồng.
Tài sản thế chấp tại BIDV và Vietcombank
Bà Chu Thị Thành và Tập đoàn Thiên Minh Đức đã dùng nhiều tài sản để thế chấp tại các ngân hàng lớn như BIDV và Vietcombank. Trong đó, toàn bộ 100% cổ phần của Thiên Minh Đức, tương ứng với vốn góp 1.155 tỷ đồng, đã được thế chấp tại Vietcombank.
Ngoài ra, bà Thành và ông Chu Đăng Khoa từng sử dụng 75.000 trái phiếu Vietcombank để thế chấp cho các khoản vay. Một số bất động sản tại TP.HCM cũng nằm trong danh mục tài sản thế chấp.
Tài sản thế chấp tại BIDV và Vietcombank còn bao gồm:
- Xe ô tô, nhà kho, nhà xưởng.
- Hàng trăm nghìn thùng dầu Do 0.05S và xăng Mogas 95, mua từ Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Xăng dầu Hải Linh.
Tổng giá trị các lô hàng thế chấp này ước tính gần 1.000 tỷ đồng.
Công ty Thiên Phú và vai trò của gia đình bà Thành
Ngoài Thiên Minh Đức, gia đình bà Chu Thị Thành còn liên quan đến Công ty TNHH Thiên Phú, một doanh nghiệp lâu năm tại TP Vinh. Công ty này thành lập vào tháng 5/1997 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng, do bà Thành góp 80,17% và ông Chu Đức Hoà (sinh năm 1954) góp 19,83%.
Đến năm 2018, bà Thành chuyển giao 55% vốn cổ phần tại Thiên Phú cho Tập đoàn Thiên Minh Đức. Tuy nhiên, hiện tại, bà Thành chỉ còn nắm giữ 20% cổ phần, trong khi ông Chu Đức Hoà sở hữu 80% còn lại.
