Tối 26/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Hạnh (sinh năm 1987, Tổng Giám đốc) và Trần Thị Quỳnh Nhi (sinh năm 1991, Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là vợ của Đỗ Hạnh) với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cả hai bị can này giữ vai trò lãnh đạo tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản DHGROUP, có trụ sở tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
►Hành vi lừa đảo tinh vi, lan rộng nhiều tỉnh thành
Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty DHGROUP đã sử dụng hình thức đầu tư, ký kết hợp đồng góp vốn kinh doanh và hợp đồng thỏa thuận vay vốn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các hoạt động này không chỉ diễn ra tại Hà Tĩnh mà còn mở rộng trên nhiều địa phương khác.
Từ tháng 10/2021, Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi mua lại pháp nhân Công ty TNHH TV ĐT Law for Life, sau đó đổi tên thành Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Đầu tư DHLAND và đến tháng 3/2022, tiếp tục đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản DHGROUP.
Trong thời gian hoạt động, Hạnh và Nhi xây dựng mô hình công ty đầu tư bất động sản, sử dụng pháp nhân DHGROUP/DHLAND để huy động vốn thông qua các hợp đồng thỏa thuận vay và góp vốn. Để tạo lòng tin, họ xây dựng hình ảnh công ty trên mạng Internet như một doanh nghiệp bất động sản lớn, sở hữu nhiều dự án quy mô trên cả nước, với mạng lưới chi nhánh trải dài khắp các tỉnh thành.
►Mở rộng mạng lưới, tổ chức sự kiện kêu gọi đầu tư
Không dừng lại ở đó, hai đối tượng còn thành lập thêm: Công ty TNHH TM - DV DH.Group tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và CTCP BĐS DHGROUP DANA tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Đồng thời, họ mở 12 chi nhánh và văn phòng đại diện tại nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.HCM, Hà Nội. Các chi nhánh này tổ chức hội thảo, hội nghị nhằm quảng bá hình ảnh công ty và thu hút nhà đầu tư.
Để lôi kéo thêm người tham gia, Hạnh và Nhi tuyển chọn, đào tạo cộng tác viên và đưa ra chính sách hoa hồng hấp dẫn (từ 2-7%/giá trị hợp đồng góp vốn), đồng thời cam kết mức lãi suất cao (24-40%/năm) với hình thức thanh toán lãi theo tuần hoặc tháng.
►Sử dụng vốn sai mục đích
Các nhà đầu tư ký hợp đồng với DHGROUP theo hai phương thức: ký hợp đồng trực tuyến và ký trực tiếp tại văn phòng đại diện. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hạnh và Nhi không hề thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Thay vào đó, họ sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, chi trả lãi suất cho nhà đầu tư cũ bằng nguồn tiền của người mới và trả hoa hồng cho cộng tác viên, văn phòng đại diện.
Bước đầu, cơ quan công an xác định có hơn 600 hợp đồng được ký kết với tổng số tiền huy động lên tới hơn 100 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra vụ án. Những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo này cần nhanh chóng liên hệ để được hỗ trợ và phối hợp giải quyết.
Điều tra viên phụ trách: Nguyễn Anh Phan
Số điện thoại liên hệ: 0913.384.566.
Cơ quan chức năng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư có dấu hiệu lừa đảo tương tự.
