Cuộc điều tra đại án Egroup cho thấy chính cộng sự thân cận nhất là Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup kiêm Kế toán trưởng Egame, là người đứng ra tố cáo Shark Thủy và mở khóa toàn bộ sai phạm. Theo hồ sơ, Shark Thủy chỉ đạo “làm đẹp” báo cáo tài chính bằng cách hối lộ và hợp tác với Công ty Nhất Trần để tạo doanh thu khống, qua đó khiến Egroup trông như một tập đoàn lớn mạnh, đủ sức hút hàng nghìn nhà đầu tư.
Từ 2016-2021, Egroup không kinh doanh sim thẻ nhưng lại ký 12 hợp đồng mua bán thẻ điện thoại với 6 doanh nghiệp, lập doanh thu ảo hơn 2.320 tỷ đồng. Dựa trên các con số “tô vẽ”, Egroup nâng vốn điều lệ khống lên hơn 962 tỷ đồng và bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần, huy động trên 7.670 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được Shark Thủy chỉ đạo dùng 70% để trả lãi, trả gốc cho nhà đầu tư cũ theo mô hình “lấy tiền người sau trả người trước”, 30% còn lại chi cho các khoản cá nhân.
Kết luận điều tra khẳng định toàn bộ hơn 7.670 tỷ đồng đã bị sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả. Việc Nguyễn Mạnh Phú chủ động tố cáo hành vi đưa, nhận hối lộ giữa Shark Thủy và bà Tống Thị Kim Liên là yếu tố then chốt giúp cơ quan chức năng lần lại toàn bộ chuỗi hợp đồng ảo, phơi bày quy mô gian lận kéo dài nhiều năm tại Egroup.
=> lời cảnh báo đắt giá về việc minh bạch tài chính, yếu tố sống còn với mọi doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư.
