Một vụ việc chấn động vừa được Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) công bố: nhóm lãnh đạo cấp cao trước đây bị cáo buộc chiếm đoạt trái phép tới 5.854 tỷ đồng của cổ đông lớn, Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex thông qua hàng loạt giao dịch và hạch toán bất hợp pháp giai đoạn 2021–2024.
💥 Lợi dụng “biến cố” để chiếm quyền, chiếm tiền
Sự việc bắt đầu sau biến cố cuối năm 2021 khi bà Nguyễn Thị Loan Chủ tịch HĐQT Vimedimex và cũng là Chủ tịch HBS bị khởi tố vì sai phạm trong lĩnh vực đất đai. Nhóm lãnh đạo gồm Nguyễn Ngọc Dung, Trần Kiên Cường, Phan Sỹ Hải và Trịnh Ngọc Duyên đã nhanh chóng thâu tóm quyền lực tại HBS bằng cách họp ĐHĐCĐ bất thường, miễn nhiệm bà Loan trái luật và đưa ông Cường lên thay làm Chủ tịch.
Tiếp đó, nhóm này chuyển quyền sở hữu gần 75% cổ phần thuộc bà Loan sang tay người khác, loại bà khỏi vai trò cổ đông kiểm soát.
💸 Dàn dựng hàng trăm tài khoản "ma", rút sạch tiền
Sau khi nắm quyền điều hành, nhóm lãnh đạo HBS đã triển khai loạt giao dịch phi pháp:
- Thực hiện rút và nộp 5.854 tỷ đồng qua 14 tài khoản ngân hàng, trong đó có tới 8 tài khoản hoàn toàn nằm ngoài sổ sách kế toán, vi phạm nghiêm trọng Luật Kế toán.
- Dàn dựng 288 tài khoản chứng khoán không có giao dịch thực tế, nhưng được duyệt vay margin hơn 2.000 tỷ đồng để “rút ruột”.
- Dùng số tiền chiếm đoạt đầu tư vào các dự án bất động sản thông qua doanh nghiệp “sân sau”, tạo vỏ bọc hợp pháp cho dòng tiền.
Hậu quả để lại
🔥Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 5.854 tỷ, trong khi báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 của HBS chỉ ghi nhận doanh thu 15 tỷ và lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 5,8 tỷ đồng.
Trước tình hình nghiêm trọng, ông Nguyễn Phan Trung Kiên cổ đông lớn và Tổng Giám đốc HBS từ tháng 5/2024 đã đề xuất thuê đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tra lại toàn bộ báo cáo tài chính từ 2022 đến hết 2024. Đại hội cổ đông đã thông qua quyết định này.
Đáng chú ý, nhiều giao dịch trong vụ việc có sự tham gia của một số ngân hàng và cá nhân bên ngoài. Việc lập tài khoản margin ảo, che giấu dòng tiền và tạo dựng hồ sơ giả đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của hệ thống kiểm soát nội bộ và các tổ chức liên quan.
Hiện chưa rõ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra hay chưa, nhưng với quy mô vi phạm và số tiền thiệt hại gần 5.900 tỷ, đây có thể trở thành một trong những vụ “rút ruột” tài chính nghiêm trọng nhất ngành chứng khoán Việt Nam.
