Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-XPHC, xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam vì vi phạm quy định về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Areca Việt Nam đã mua 141.100 cổ phiếu của CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex (VCM) vào ngày 19/9/2023 nhưng không thực hiện việc báo cáo trước khi giao dịch như quy định. Đây là hành vi vi phạm điểm đ khoản 5 Điều 33 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 128/2021/NĐ-CP, với mức phạt tiền lên tới 80 triệu đồng.
Đáng chú ý, Areca Việt Nam là tổ chức có liên quan trực tiếp đến bà Vũ Thị Hà, hiện đang giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát tại Vinaconex M&T (VCM). Theo luật chứng khoán, những tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đến người nội bộ công ty niêm yết bắt buộc phải báo cáo trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch cổ phiếu nào của doanh nghiệp liên quan. Việc bỏ qua bước công bố thông tin này khiến hành vi của Areca bị xếp vào nhóm giao dịch “chui”.
🏗️ Mối liên hệ chặt chẽ với hệ sinh thái BV Group
Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam được thành lập năm 2017, với lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, quản lý hoặc thuê lại. Trụ sở của doanh nghiệp đặt tại Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden (TP. Bắc Giang) một trong những dự án trọng điểm của BV Group tại miền Bắc.
==> Khi mới thành lập, Areca có vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ trong đó CTCP Địa ốc Bách Việt nay là BV Group nắm giữ 75% vốn góp. Đến tháng 9/2022, công ty nâng vốn điều lệ lên 100 tỷ toàn bộ là vốn tư nhân. Điều này cho thấy sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ từ các cổ đông chiến lược phía sau.
💥 Thông tin đăng ký kinh doanh cập nhật mới nhất vào ngày 10/01/2025 cho thấy ông Lý Tuấn Anh (sinh năm 1977) hiện đang là Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Areca Việt Nam. Đồng thời, ông Tuấn Anh cũng là Người đại diện pháp luật của CTCP BV Land (BVL), cho thấy sự liên kết nhân sự và quyền lực giữa các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của BV Group.
BV Land và mối quan hệ sở hữu chồng chéo
Theo báo cáo tài chính ngày 31/3/2025, BV Land hiện sở hữu tới 79,95% quyền biểu quyết và lợi ích tại Areca Việt Nam, qua đó nắm quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với công ty con này. Đồng thời, BV Group tập đoàn mẹ đang góp vốn hơn 524,6 tỷ đồng vào BV Land, tương đương tỷ lệ sở hữu 63,37% vốn điều lệ.
💥BV Land được thành lập từ năm 2008, trụ sở chính đặt tại 92 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, đồng thời giữ vai trò là đơn vị triển khai nhiều dự án khu đô thị, chung cư và tổ hợp thương mại tại khu vực phía Bắc. Là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái bất động sản của BV Group, BV Land đang dần mở rộng hoạt động sang các tỉnh thành như Bắc Giang, Bắc Ninh và Thái Nguyên.
