Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp các thông tin của các công ty liên quan đến dự án Aqua City.
Cụ thể, cơ quan điều tra nhắc đến các công ty: Công ty TNHH Phát triển Bất động sản An Khang, CTCP Đầu tư Địa ốc Nova, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Phát, Công ty TNHH Thành phố Aqua, Công ty TNHH Tư vấn Long Hưng Phát, Công ty TNHH Đầu tư BĐS Long Hưng Phát, Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức, Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley và Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh.
Nội dung mà cơ quan điều tra bắt buộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp là: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có thực hiện việc giao đất cho loạt công ty (trong danh sách kèm theo) để thực hiện dự án “Khu đô thị Aqua City” thuộc phường Long Hưng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hay không?
“Nếu có, dự án trên do đơn vị nào là chủ đầu tư, thông tin địa chỉ cụ thể của khu đất và cung cấp hồ sơ giao đất để thực hiện dự án nêu trên?
- Yêu cầu cho biết rõ nguồn gốc, quy hoạch sử dụng đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các cá nhân, đơn vị có liên quan tại khu đất nêu trên?
- Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp các tài liệu khác có liên quan đến dự án “Khu đô thị Aqua City”.” Cụ thể nội dung mà cơ quan điều tra yêu cầu cho sở TN&MT của Tỉnh Đồng Nai cung cấp.
Trong khi đó, Tình hình tài chính và vấn đề kinh doanh của Aqua City với các công ty được nhắc tên trong danh sách là sự "sống còn" của Novaland cũng rất đáng báo động.
Công ty TNHH Thành phố Aqua (Aqua City) ban đầu là CTCP Thành phố Aqua được khai sinh vào tháng 4/2008, Tháng 5/2018 công ty đổi tên thành Công ty TNHH Thành phố Aqua. Aqua City do ông Bùi Thanh Trúc làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ hơn 1.765 tỷ đồng.
Theo danh sách cổ đông sáng lập gồm; Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai với 52,12%, còn lại là CTCP An Phú Long và Công ty Merrytime International Limited với 45,88%.
Đến các mốc thời điểm được liệt kê như sau:
- Tháng 5/2018 ông Trần Thanh Hải làm Tổng giám đốc và Công ty Merrytime International Limited sở hữu đến 95,82% vốn điều lệ.
- Tháng 6/2018 cổ đông lớn đổi chủ sang Công ty TNHH Bất động sản Bạch Kim với 99,98%.
- Liên tục thay đổi sang CTCP Đầu tư phát triển Phước Nguyên, rồi CTCP Đầu tư Tường Vinh Phát với 99,98%.
- Đến tháng 6/2019, khi đó CTCP The Prince Residence nắm 70% và CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển Đại Cát nắm 30%.
- Đến tháng 12/2019 ông Bùi Đạt Chương lên giữ chức Chủ tịch HĐQT.
Còn về CTCP Đầu tư địa ốc No Va thành lập tháng 11/2004 cũng do ông Bùi Thành Nhơn làm người đại diện theo pháp luật.
Theo cơ cấu cổ đông gồm: Tập đoàn đầu tư địa ốc NoVa sở hữu đến 69,9% có sự góp mặt của CTCP Him Lam với 30% và ông Bùi Cao Nhật Quân con trai ông Nhơn chỉ có 0,1%.
Làm ăn bết bát, Aqua City trong năm 2023 lỗ 359 tỷ đồng còn năm 2022 lỗ 135 tỷ đồng.
Trong khi đó, vốn chủ sở hữu cuối năm 2023 đạt 1.131 tỷ đồng, nợ phải trả vượt ngưỡng 11.400 tỷ đồng, còn nợ trái phiếu xấp xỉ 2.400 tỷ đồng. Tình hình như trên, nợ đang gấp chục lần số vốn chủ sở hữu đang có. Thêm vào đó, biến động thị trường và nhiều vấn đề liên quan đã có sự vào cuộc của cơ quan điều tra liệu rằng sắp tới Nova có thể vượt qua sóng gió này hay không!?
