Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT CTCP Z Holding cùng nhiều đồng phạm liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán 26 loại sữa giả, với tổng doanh thu hơn 2.400 tỷ đồng. Các bị can bị truy tố về các tội danh: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền. Trong đó, ông Thịnh cùng hai Phó Tổng Giám đốc là Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh bị xác định hưởng lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, nhóm lãnh đạo Z Holding đã lập và điều hành một hệ sinh thái gồm 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm tổ chức sản xuất, phân phối sữa giả, đồng thời hợp thức hóa dòng tiền. Tổng doanh thu toàn hệ thống gần 6.700 tỷ đồng, riêng 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả mang lại hơn 2.436 tỷ đồng. Các sản phẩm chủ yếu là sữa và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, được sản xuất với công thức không đúng nội dung công bố, cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu để tối đa hóa lợi nhuận.
Ngoài hành vi sản xuất hàng giả, cơ quan tố tụng xác định nhóm bị can còn lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu. Doanh thu thực tế hơn 7.825 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 1.148 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 1.633 tỷ đồng. Đối với tội rửa tiền, nhóm này bị cáo buộc lập các quỹ đầu tư “vỏ bọc” và thực hiện mua bán cổ phần, bất động sản để hợp thức hóa hơn 83 tỷ đồng tiền phạm pháp.
