Giữa tháng 12/2023, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu USD, còn ở giai đoạn truy tố đã thu giữ của các bị can số tiền hơn 55 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn kê biên nhiều bất động sản liên quan trực tiếp bà Lan và của nhiều cá nhân đứng tên hộ.
Đáng chú ý, danh sách tài sản kê biên bao gồm 8 bất động sản tại tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bà Trương Mỹ Lan với Tập đoàn Tuần Châu – đơn vị gắn liền với tên tuổi của "Chúa Đảo" Đào Hồng Tuyển.
Ngược trở lại hồi giữa năm 2022, nhóm Vạn Thịnh Phát đã hiện diện tại Đảo Tuần Châu thông qua một pháp nhân có nhiều liên hệ là Viva Land. Thời điểm đó, Viva Land cho biết đang đóng vai trò phát triển các sản phẩm biệt thự, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouses, căn hộ, condotel, bán lẻ... trên Đảo Tuần Châu.
Hình ảnh dự án Đảo Tuần Châu (phải) trên website Viva Land.
Dù Viva Land không công bố thông tin cụ thể về dự án mà họ phát triển, song dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, trong năm 2022, Âu Lạc Quảng Ninh – pháp nhân lõi trong nhóm Tuần Châu Group, và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hưng Phúc đã có thỏa thuận hợp tác và đặt cọc chuyển nhượng một phần dự án Khu biệt thự Morning Star và Khu biệt thự Hoàng Long.
Tìm hiểu cho thấy, BĐS Hưng Phúc thành lập vào tháng 6/2020, với 2 cổ đông sáng lập là ông Phạm Nguyễn Bảo Trung (65%) và Hồ Mỹ Phương (35%). Trong đó, ông Trung (SN 1989) cũng đồng thời là Người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng giám đốc công ty (giai đoạn 2020 – 2022).
Đến tháng 5/2022, cơ cấu cổ đông BĐS Hưng Phúc đổi thành bà Nguyễn Thị Huệ (35%) và bà Đỗ Thị Út Hồng (65%). Nhìn chung, đây đều là các cá nhân liên hệ nhóm Vạn Thịnh Phát Group.
Cùng với đó, hai tập đoàn địa ốc lớn này còn tiếp tục song hành tại CTCP T&H Hạ Long - chủ dự án Khu Sân Golf tại phường Tuần Châu, TP. Hạ Long, quy mô 75,3 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng.
Vào đầu năm 2020, ông Lâm Khắc Vinh (Truong Vincent Kinh) đã thay ông Đào Hồng Tuyển làm Chủ tịch HĐQT CTCP T&H Hạ Long, trong khi con trai ông Tuyển, ông Đào Anh Tuấn vẫn đảm trách vai trò Tổng giám đốc. Đến cuối năm 2020, ghế Chủ tịch HĐQT tiếp tục được "đảo" qua ông Nguyễn Vũ Anh Thi (SN 1982). Các ông Truong Vincent kinh và ông Nguyễn Vũ Anh Thi đều là những "mắt xích" thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát Group.
Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy nhóm Vạn Thịnh Phát có quyền chi phối tại T&H Hạ Long khi nắm đến 18 triệu cổ phần, tương đương 70,59% vốn công ty. Bà Trương Mỹ Lan đã giao lô cổ phần kể trên cho các cá nhân đứng tên sở hữu là Vũ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Vũ Anh Thi, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Thị Lan Phương và bà Mai Thị Cẩm Thủy. Hiện tại, toàn bộ lô cổ phần này đã bị cơ quan chức năng kê biên.
Mối quan hệ khăng khít giữa 2 group Tuần Châu và Vạn Thịnh Phát không chỉ dừng lại ở Quảng Ninh, mà ở chiều ngược lại, chính doanh nhân Đào Hồng Tuyển cũng từng thực hiện chiến lược "Nam tiến" vào mảnh đất Sài Thành với dấu ấn đậm nét của đối tác Trương Mỹ Lan.
Kế hoạch "Nam tiến" đầy tham vọng
Đầu năm 2017, Tuần Châu Group thu hút sự chú ý lớn của dư luận cả nước khi đề xuất siêu dự án BT đầu tư xây dựng đại lộ ven sông Sài Gòn có tổng mức đầu tư khoảng 63.500 tỷ đồng. Đổi lại, Tuần Châu muốn được đối ứng quỹ đất khoảng 12.400ha, tương đương 5% tổng diện tích đất của TP.HCM.
Sau đó 6 tháng, Tuần Châu Group với tham vọng xóa chợ "thần chết" Kim Biên đã có văn bản gửi UBND TP.HCM đề nghị được tham gia đầu tư dự án trung tâm kinh doanh hương liệu hoá chất và đề xuất chọn địa điểm xây dựng trung tâm tại khu đất 11,2ha thuộc phường 4, quận 8 (TP.HCM).
Cùng thời điểm, nhóm Tuần Châu Group thông qua pháp nhân Âu Lạc Quảng Ninh đã góp 41% vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Quản lý Chợ Kim Biên có vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng. Trong khi đó, pháp nhân nắm đến 49% vốn - CTCP Đầu tư Tân Hưng (49%) là đơn vị có nhiều liên hệ với doanh nhân Lê Thị Giàu – cựu Chủ tịch HĐQT công ty (đã từ nhiệm vào tháng 4/2021).
Song song với những diễn biến kể trên, nhóm Tuần Châu Group đã dồn dập thành lập loạt công ty có cùng trụ sở tại số 34 Đông Du, Phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, như: Công ty TNHH Sài Gòn Marina City (vốn 900 tỷ đồng), Công ty TNHH Sài Gòn New City (3.000 tỷ đồng); CTCP Đầu tư và Phát triển Tuần Châu (5.500 tỷ đồng); CTCP Tập đoàn Tuần Châu Holdings (23,8 tỷ đồng); CTCP Đầu tư Tuần Châu Global Capital (5.450 tỷ đồng)...
Một số các pháp nhân trên có sự hiện diện của nhóm Vạn Thịnh Phát. Ví dụ, tại CTCP Đầu tư Tuần Châu Global Capital, ông Đào Hồng Tuyển nắm 49%, các cá nhân nắm cổ phần còn lại là các ông Đặng Trịnh Thanh Phương, Châu San Phàm - những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái của nhóm Viva Land. Ngoài ra, bà Châu San Phàm cũng là Tổng Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật tại CTCP Đầu tư và Phát triển Tuần Châu.
Dù vậy, 2 siêu dự án của Tuần Châu Group sau đó không thể thành hình. Mặt khác, loạt pháp nhân mà Tuần Châu Group lập kể trên đều đã ngừng hoạt động.
Tuần Châu Group sau đó hướng sự quan tâm sang khu vực Vũng Tàu, Cà Mau.
Cụ thể, tại Vũng Tàu, Tập đoàn Tuần Châu vào tháng 3/2018 đã đề xuất phương án đầu tư dự án Vũng Tàu Marina City tại vị trí ven biển dọc khu vực từ Bãi Trước đến Bãi Dâu, TP. Vũng Tàu. Theo Tập đoàn Tuần Châu, dự án sẽ có diện tích dự kiến sử dụng khoảng 345ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 7.500 người định cư và khoảng 12.000 lượt khách lưu trú/một ngày đêm.
Tuy nhiên, đến năm 2019, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thống nhất đề xuất về hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với 5 dự án có quy mô lớn nằm trong danh sách các dự án trọng điểm của tỉnh, trong đó có dự án Vũng Tàu Marina City.
Còn với Cà Mau, trong buổi làm việc với UBND tỉnh vào tháng 4/2021, ông Đào Hồng Tuyển đã bày tỏ mong muốn sẽ đầu tư xây dựng một thành phố hải sản ở Cà Mau với quy mô khoảng 500ha bằng cách lấn biển trong tương lai xây dựng một dự án thành phố hải sản, thậm chí xây dựng cả sân bay nếu cần thiết.
Không chỉ hợp tác với Tuần Châu Group, nhóm Vạn Thịnh Phát Group cũng mở rộng phát triển nhiều siêu dự án tại tỉnh Quảng Ninh.
Có thể kể đến là thương vụ hợp tác với CTCP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group (Bến Thành Holdings Group). Khoảng giữa năm 2020, Bến Thành Holdings Group do ông Nguyễn Cao Trí làm Chủ tịch HĐQT có các văn bản gửi UBND và các sở, ban, ngành của tỉnh Quảng Ninh để xin nghiên cứu quy hoạch các địa điểm đầu tư dự án tại Khu công nghiệp Hải Hà, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và Đảo Cái Chiên, tỉnh Quảng Ninh.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, theo Cơ quan Điều tra, ông Trí đã thỏa thuận để bà Trương Mỹ Lan tham gia dự án Hải Hà với số tiền thanh toán là 9,5 triệu USD, tổng cộng 220,274 tỷ đồng. Tuy vậy, bà Lan sau đó không tham gia dự án và thống nhất với ông Trí chuyển số tiền 9,5 triệu USD này cùng một số khoản tiền khác để mua 10% vốn Công ty Văn Lang.
Nguồn: Huy Ngọc/Nhà Đầu tư
