Hôm 12/7 mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã phát hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 33 bị can liên quan đến giai đoạn hai của vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
-----------------
=> Bà Lan bị truy tố thêm ba tội danh nữa:
- “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
- “Rửa tiền”
- “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”
** theo các Điều 174, 324, và 189 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Viện kiểm sát xác định rằng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập, bà nắm giữ 60% cổ phần và giữ chức Chủ tịch HĐQT từ năm 1992.
-----------------
- Bà Trương Mỹ Lan đã thông qua người thân và các pháp nhân khác để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB và Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).
- Bà Trương Mỹ Lan đã thao túng, chỉ đạo và chi phối mọi hoạt động của các công ty này để thực hiện hành vi phạm tội, dựa vào việc nắm nhiều cổ phần.
Cụ thể, cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 8 bị can khác về tội “rửa tiền". Bà Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hàng trăm ngàn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.
- Về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, cáo trạng chỉ rõ rằng bà Trương Mỹ Lan và 8 bị can khác đã vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ USD.
- Về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng từ 35.824 nạn nhân thông qua hành vi gian dối, vi phạm quy định pháp luật khi phát hành 25 gói trái phiếu.
-----------------
Trong suốt quá trình điều tra từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan đã:có sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức pháp luật ✅, thừa nhận hành vi phạm tội trong việc ra chủ trương phát hành trái phiếu ✅ và sử dụng sai mục đích, gây hậu quả nghiêm trọng cho người dân ✅.
Ngoài ra còn nhận trách nhiệm đền bù thiệt hại, hoàn trả tiền cho các trái chủ, xin sử dụng các tài sản kê biên, phong tỏa để ưu tiên trả nợ cho trái chủ.
Bị cáo Lan đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và có nhân thân tốt. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và gia đình bà đã nộp một phần tiền để khắc phục hậu quả. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Theo cáo trạng ngày 12/7, quá trình điều tra cho thấy các bị can đều ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp tiền, tài sản để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội.
♦♦♦♦ Bà Trương Mỹ Lan đã yêu cầu các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp 356,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) nộp 19 tỷ đồng, và các bị can khác nộp từ 200 triệu đến 2 tỷ đồng. ♦♦♦♦
