Công ty CP Đầu tư Thùy Dương trực tiếp kinh doanh bất động sản, còn Công ty cổ phần Klassy và Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Đài Loan Ready - Dafuco là 2 công ty con chuyên về mảng kinh doanh bán lẻ và xây dựng.
TD Group có trụ sở chính tại Thành Phố Hải Phòng. Tính đến tháng 5/2014, công ty có vốn đăng ký 450 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Luân nắm giữ 28,12% cổ phần, bà Nguyễn Thị Huệ nắm giữ 42,18% cổ phần và ông Nguyễn Hữu Đường nắm giữ 0,94% vốn chủ sở hữu.
Là người sáng lập ra TD Group, đại gia Nguyễn Văn Luân đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty, Giám đốc điều hành công ty do vợ ông Luân - bà Lê Thị Thanh Hải nắm giữ.
Sau đó, TD Group được phép tăng vốn lên 530 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 800 tỷ đồng vào cuối tháng 5/2022.
Ngoài TD Group, doanh nhân "đất cảng" Nguyễn Văn Luận còn đang đứng tên ở các đơn vị thành viên khác, như Công ty Cổ phần Klassy, Công ty CP TM & DV Handico - Thùy Dương…
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Huệ là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH đầu tư xuất nhập khẩu Minh Phát.
Dự án mà TD Group gây tiếng vang là khu phức hợp TD Plaza tại thành phố Hải Phòng, với tổng vốn đầu tư 1,100 tỷ đồng. Là tòa tháp cao 19 tầng với mô hình chung cư cao cấp, trở thành biểu tượng của thành phố hoa phượng đỏ.
Tiếp nối thành công, TD Group cho ra mắt dự án TD Business Center Hải Phòng. Năm 2014, triển khai hợp tác dự án Khu đô thị mới “Lach Tray Riverside” với Tổng công ty 319/BQP, dự án nằm tại phường Thành Tô, quận Hải An.
Công ty cũng lần lượt mua lại nhiều dự án bất động sản tại Nha Trang, TP.HCM và Cần Thơ trong giai đoạn tiếp theo. TD Group đã liên danh với Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình để triển khai dự án Republic Plaza tại 18 Cộng Hòa tại TP. HCM.
Tuy nhiên, trái ngược với tốc độ phát triển của giai đoạn đầu, những năm gần đây, TD Group bộc lộ nhiều khó khăn về tài chính. Hệ quả là hàng chục công trình trọng điểm vẫn “bất động” hàng chục năm qua.
Điển hình như sự đình trệ, chững lại tiến độ đầu tư, xây dựng dự án "Khu đất vàng" tổng diện tích 18.328 m2 tại Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.230 tỷ đồng.
Tiến độ triển khai dự án từ quý IV/2015 đến quý I/2018. Sau khi được giao thầu dự án, TD Group đã liên danh với Handico, thành lập Công ty Cổ phần Handico - Thùy Dương. Tuy nhiên, Handico xin rút khỏi liên danh một cách bất ngờ vào ngày 7/8/2015, và đã nhận được sự chấp thuận của UBND TP.Hà Nội.
Theo tài liệu mà VietnamFinance có được, cấu trúc vốn của TD Group được tài trợ chủ yếu bằng nợ vay. Bảng cân đối kế toán cho thấy nợ phải trả đến cuối năm 2021 lên tới 1.749 tỷ đồng, gấp gần 5 lần vốn chủ sở hữu (373 tỷ đồng) xét riêng trong 6 năm qua.
Trong đó, dư nợ cho vay tài chính là 415 tỷ đồng, chủ yếu là nợ dài hạn. Nợ thương mại phải trả người bán ngắn hạn là 101 tỷ đồng; nợ ngắn hạn là 474 tỷ đồng; nợ ngắn hạn khác là 427 tỷ đồng. Công ty cũng đang tạm dừng khoản nợ dài hạn khác trị giá 259 tỷ USD, kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Có sự mất cân đối rõ ràng trong cơ cấu vốn của TD Group. Mặc dù phần lớn phát sinh nợ giữa công ty với đối tác, khách hàng nhưng việc nợ thường xuyên chiếm hơn 80% vốn là dấu hiệu phản ánh mức độ tự chủ tài chính của TD Group còn thấp. Ngoài ra, dư nợ cũng vượt vốn chủ sở hữu khoảng 50 tỷ đồng.
Ngày 23/3/2023, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an đề nghị UBND TP.Cần Thơ ra lệnh cho các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát lại quá trình đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội Thủy Dương để xử lý vi phạm ( nếu có).
Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết dự án TTTM, văn phòng và nhà ở huyện Cái Khế do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Thùy Dương làm chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm khi ký hợp đồng mua bán dự án. một số sản phẩm; nhận tiền thanh toán nhưng chưa lập hóa đơn, kê khai, nộp thuế.
Từ giữa năm 2019, UBND TP. Cần Thơ đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án TTTM, văn phòng và nhà ở của Công ty Thùy Dương tại quận Cái Khế.
Dự án được triển khai trên khu "đất vàng" có vị trí đắc địa rộng khoảng 4,4ha tại trung tâm TP. Dự án bao gồm các hạng mục công trình chính như: Tổ hợp thương mại, dịch vụ cao tầng; khu nhà phố thương mại dịch vụ liền kề. Đến nay, chủ đầu tư dự án đã hoàn thiện hạ tầng và xây dựng 103 gian hàng đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật.
Công ty đã đưa ra lời giải trình cho sự việc trên, vì Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ không làm thủ tục xác định số tiền sử dụng đất đối với dự án TTTM, văn phòng và nhà ở Cái Khế (quận Ninh Kiều). Do đó, công ty đã gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết (hóa đơn, kê khai thuế, ký công chứng hợp đồng…) để chuyển đổi quyền sở hữu sản phẩm của dự án.
Để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ, căn cứ Điều 5, 6 Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan liên quan thanh tra, rà soát quá trình đầu tư dự án TTTM, văn phòng và nhà ở tại phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) của Công ty Thùy Dương để nhanh chóng phát hiện và xử lý các vi phạm (nếu có).
