Từ hình ảnh doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến hoạt động tài chính tại hệ sinh thái Egroup. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ông Thủy bị truy tố về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cáo buộc ông đã chi gần 32 tỷ đồng cho bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, để tạo doanh thu khống thông qua hoạt động mua bán thẻ điện thoại.
Con số gây chú ý nhất: gần 2.328 tỷ đồng doanh thu được ghi nhận từ các giao dịch mua bán thẻ điện thoại, chiếm tới 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính của Egroup trong giai đoạn 2016–2021. Theo cáo trạng, Egroup không trực tiếp kinh doanh mặt hàng này mà chủ yếu đóng vai trò trung gian, ký hợp đồng, chuyển tiền và xuất hóa đơn. Các giao dịch được thể hiện bằng hợp đồng, hóa đơn và dòng tiền qua ngân hàng, nhưng hoạt động mua bán thực tế không diễn ra như những gì được ghi nhận.
Theo nội dung cáo trạng, hai bên thống nhất mức phí tương đương 2% doanh thu khống. Với tổng doanh thu gần 2.328 tỷ đồng, khoản phí theo thỏa thuận lên tới hơn 46,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ tháng 2/2017 đến tháng 2/2020, ông Thủy mới thanh toán gần 32 tỷ đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản cá nhân do bà Liên chỉ định. Cơ quan tố tụng cũng cáo buộc bà Liên chỉ đạo nhân viên lập và ký 12 hợp đồng kinh tế khống với Egroup.
Điều đáng chú ý là những con số doanh thu này xuất hiện trong giai đoạn Egroup xây dựng hình ảnh một tập đoàn giáo dục có quy mô lớn, kinh doanh hiệu quả nhằm thu hút nhà đầu tư. Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Thủy bị cáo buộc bán cổ phần vượt vốn điều lệ của Egroup cho hơn 10.000 nhà đầu tư, qua đó chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động được ghi nhận trên các phiếu thu lên tới hơn 51.444 tỷ đồng.
Vụ việc không chỉ phơi bày những cáo buộc liên quan đến việc tạo lập doanh thu trên sổ sách, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch của báo cáo tài chính và cách nhà đầu tư đánh giá sức khỏe thực sự của một doanh nghiệp. Khi doanh thu hàng nghìn tỷ đồng được sử dụng để xây dựng hình ảnh kinh doanh hiệu quả, việc kiểm chứng hoạt động thực tế trở thành yếu tố đặc biệt quan trọng.
Từ những hợp đồng thẻ điện thoại đến khoản tiền bị cáo buộc chiếm đoạt gần 8.500 tỷ đồng, vụ án Shark Thủy tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Các cáo buộc sẽ được xem xét theo trình tự tố tụng, nhưng những con số được nêu trong cáo trạng đã cho thấy quy mô đáng chú ý của vụ việc và những rủi ro có thể phát sinh khi nhà đầu tư chỉ dựa vào các chỉ số doanh thu mà chưa đánh giá đầy đủ chất lượng tài chính doanh nghiệp.
