Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga cùng nhiều đồng phạm vừa bị Công an Đồng Nai bắt giữ vì điều hành sàn tiền ảo Matrix Chain (MTC), lừa đảo hơn 10.000 tỷ đồng của hơn 138.000 người tham gia trên toàn quốc.
Hùng đã thuê nhóm tội phạm ẩn danh lập trình phần mềm tiền ảo MTC và tạo ví điện tử “SafePal” trên nền tảng giao dịch B2B Smart Trade, yêu cầu người tham gia nộp 1 USDT để tham gia hệ thống. Số tiền này được phân chia: 40% chi cho các “Leader” (người dẫn dắt), 5% quảng bá, còn lại Hùng và Nga dùng mua bất động sản đứng tên người thân.
Để tăng độ tin cậy, nhóm này tổ chức nhiều sự kiện, xây dựng mô hình đa cấp, cam kết "lợi nhuận siêu lớn" để thu hút người tham gia. Tổng cộng, người dân đã nạp vào hệ thống hơn 394 triệu USDT (tương đương 10.000 tỷ đồng).
Ngày 19/5/2025, hàng trăm cảnh sát từ nhiều tỉnh thành phối hợp khám xét, bắt giữ, thu giữ tài sản liên quan đến vụ án. Hiện chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
------------------
Hình ảnh những chiếc xe sang là tang vật trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain) vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương triệt phá.
Cầm đầu đường dây là: Nguyễn Quốc Hùng (Sinh năm 1984, ở quận Long Biên, TP. Hà Nội), cùng với các đối tượng:
Bùi Thị Thanh Nga (Sinh năm 1991, ở huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội);
Hồ Long Trí (Sinh năm 1980, ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh);
Đinh Hữu Hay (Sinh năm 1991, ở Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định);
Thân Văn Hiệp (Sinh năm 1982, ở thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).
Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10 ngàn tỷ đồng, thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quản bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.
Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.
Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm: Chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên…, tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.
-----
Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu đường dây.
--------------------
Nguồn: Bộ Công An
