Vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, tức Mr Pips, tiếp tục gây chú ý khi cáo trạng hé lộ một nhóm cố vấn gồm hai cựu công an và một luật sư bị cáo buộc nhận tổng cộng 6,44 tỷ đồng để tư vấn, xử lý các tình huống phát sinh khi đường dây giao dịch ngoại hối (Forex) bị khách hàng tố giác.
Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, nhóm này được tổ chức dưới danh nghĩa “Trung tâm quản trị rủi ro” và “Tổ tư vấn xử lý sự cố”. Khi nhân viên bị khách hàng khiếu kiện hoặc bị cơ quan công an triệu tập, nhóm sẽ tìm hiểu tình hình, đánh giá mức độ nghiêm trọng và đưa ra phương án ứng phó.
Đáng chú ý, luật sư trong nhóm bị cáo buộc phối hợp xây dựng các quy tắc ứng xử nội bộ, hướng dẫn nhân viên cách giải thích khoản thua lỗ theo hướng đổ lỗi cho biến động thị trường hoặc thao tác của khách hàng. Trong một số trường hợp, nhóm còn bị cáo buộc hướng dẫn cách khai báo nhằm hạn chế việc làm lộ hoạt động của đường dây.
Về khoản tiền 6,44 tỷ đồng, cơ quan tố tụng xác định số tiền được chuyển qua Nguyễn Thanh Phong trong giai đoạn 2021–2023. Theo cáo trạng, ông Phong và luật sư Nguyễn Bá Sơn mỗi người nhận 2,2 tỷ đồng, còn ông Phạm Trường Sơn nhận 2 tỷ đồng. Trong thời gian nhóm cố vấn hoạt động, hệ thống của Mr Pips bị cáo buộc chiếm đoạt 581 tỷ đồng của 296 bị hại.
Vụ án Mr Pips còn liên quan đến nhiều bị can khác, trong đó có Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên Shark Bình. Các cá nhân liên quan đối mặt với những cáo buộc khác nhau và trách nhiệm pháp lý sẽ được xem xét theo trình tự tố tụng.
Từ những lời quảng bá đầu tư sinh lời đến một nhóm bị cáo buộc chuyên xử lý khủng hoảng khi nạn nhân lên tiếng, vụ án cho thấy những rủi ro nghiêm trọng khi nhà đầu tư đặt niềm tin vào các sàn giao dịch không được cấp phép. Đây cũng là lời nhắc cần kiểm tra tính pháp lý của nền tảng và thận trọng trước những cam kết lợi nhuận bất thường.
