Theo nguồn tin từ Forbes, CEO sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Changpeng Zhao (hay còn gọi là CZ) sẽ từ chức và thừa nhận vi phạm các quy định chống rửa tiền đồng thời trả hơn 4 tỷ USD tiền giàn xếp để phía cơ quan chức năng Mỹ dừng điều tra sàn giao dịch này.
Động thái nhận tội của CZ được xem như là một phần của thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD giữa nhà chức trách Mỹ và sàn giao dịch tiền điện tử do ông thành lập.
“Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm”, CZ viết trong một bài đăng trên X. Trong một thông cáo báo chí, Binance cho biết họ sẽ chịu trách nhiệm nếu không có các biện pháp kiểm soát tuân thủ phù hợp.
Là một phần của thỏa thuận dàn xếp với cơ quan quản lý, CZ đã xuất hiện tại tòa án liên bang ở Seattle vào chiều 21/11 và nhận tội rửa tiền. Ngoài ra, Binance đã giải quyết các khoản phí với các cơ quan liên quan và sẽ cấp cho Bộ Tài chính quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ của Binance theo điều khoản giám sát 5 năm.
Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, cho biết: “Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới nhờ những hoạt động phi pháp. Giờ đây, Binance đã phải trả một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ".
Bộ Tài chính Mỹ trước đó cáo buộc Binance đã không ngăn chặn và báo cáo “các giao dịch đáng ngờ với những kẻ khủng bố”, ví dụ như Al Qaeda và ISIS.
“Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của họ và chỉ chạy theo lợi nhuận. Những sai lầm cố ý này đã cho phép tiền chảy vào tay những kẻ khủng bố, tội phạm mạng và những kẻ lạm dụng trẻ em thông qua nền tảng”, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói.
---------------------------------------------------------
Tóm tắt toàn bộ sự việc Binance, CZ và SEC
1. SEC bắt đầu kiện Binance vào khoảng tháng 6, 2023.
2. Sau khi tìm đủ bằng chứng, Binance bị buộc tội Vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Bộ tư pháp hoa kỳ đưa ra yêu cầu đóng phạt 4.3 tỷ USD để ngừng điều tra về việc này.
3. Đồng thời, CZ đối mặt với án hình sự 18 tháng tù...
4. Binance đồng ý đóng phạt 4.3 tỷ để SEC ngưng điều tra thêm.
5. CZ từ chức CEO của Binance, bổ nhiệm Richard Teng lên thay.
6. CZ được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 175 triệu USD. Được phép sống ở Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất chờ tuyên án. CZ phải quay trở lại Hoa Kỳ 14 ngày trước khi tuyên án. Theo thỏa thuận nhận tội, CZ bị cấm làm việc với Binance trong ba năm.
7. CZ gửi tâm thư trên X (Twitter) về CEO mới và kế hoạch tiếp theo của anh ấy.
"Tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Tôi chưa có một ngày nghỉ thực sự (tắt điện thoại) trong suốt 6 năm rưỡi qua."
"Tôi vui mừng khi cuối cùng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu về DeFi."
Thị trường đã phản ứng ngay lập tức. Tuy nhiên điểm đáng mừng đó là:
Binance KHÔNG chiếm đoạt tiền của người dùng, và không tham gia vào bất kỳ sự thao túng thị trường nào.
Funds are SAFU!
