Vào ngày 18/12/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Du lịch Hoa Anh Đào, có trụ sở tại TP. Vũng Tàu. Công ty bị xử phạt vì hành vi kê khai sai vốn điều lệ và cung cấp thông tin không chính xác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Tổng mức phạt là 115 triệu đồng, kèm theo yêu cầu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ theo số vốn thực tế đã góp.

++ Lịch sử hình thành và hoạt động của Du lịch Hoa Anh Đào

Thành lập từ năm 2007, Công ty Du lịch Hoa Anh Đào hiện do ông Phạm Văn Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật. Công ty sở hữu dự án Khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng Oceanami (Oceanami Luxury Home & Resort) tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với diện tích 22ha và vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, dự án chính thức đi vào hoạt động từ năm 2017.

Ban đầu, bà Ngô Thị Minh Phượng là người sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT công ty. Sau đó, vị trí này được chuyển giao cho ông Đỗ Đức Chính vào năm 2016, rồi đến ông Phạm Văn Dũng từ năm 2019. Theo giấy đăng ký kinh doanh gần nhất vào tháng 12/2022, vốn điều lệ của công ty là 409 tỷ đồng.

++ Lùm xùm liên quan đến tố giác của Quốc Cường Gia Lai

Du lịch Hoa Anh Đào còn vướng vào vụ tố giác lừa đảo của bà Nguyễn Thị Như Loan, cựu CEO Quốc Cường Gia Lai. Vụ việc liên quan đến một thỏa thuận chuyển nhượng 125ha đất tại TP. Bà Rịa với giá trị gần 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thực tế, chỉ hơn 16ha đất có đủ điều kiện để chuyển nhượng. Bà Loan cho biết đã chuyển khoản hơn 130 tỷ đồng nhưng hợp đồng vẫn không được hoàn tất. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang chờ kết quả giám định tài sản và phân tích các file ghi âm để tiếp tục điều tra.

Ngoài ra, bà Loan còn tố cáo Du lịch Hoa Anh Đào có hành vi trốn thuế tại dự án Oceanami. Cụ thể, công ty này bị cáo buộc sử dụng 20 "sổ đỏ" đã bán cho khách hàng để thế chấp vay vốn mà không thông báo với bên cho vay. Tuy nhiên, đến nay công ty vẫn chưa cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết, khiến cơ quan điều tra chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng.

++ Kết quả điều tra ban đầu và xử lý tiếp theo

Theo thông tin sơ bộ, hành vi lập hợp đồng giả cách và sử dụng tài sản đã bán để thế chấp của Du lịch Hoa Anh Đào vi phạm pháp luật. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục làm rõ các sai phạm và khôi phục điều tra khi có đủ cơ sở pháp lý.