Doanh nghiệp ma lộ diện: Một email, 80 công ty và những chiêu trò trốn thuế tinh vi
Cục Thuế TP.HCM phát hiện một địa chỉ email (mr.thien7979@gmail.com) được sử dụng để đăng ký hóa đơn điện tử cho 80 doanh nghiệp, trong đó 51 doanh nghiệp thuộc quản lý của phòng thanh tra - kiểm tra số 9.
Dấu hiệu vi phạm:
* Nhiều doanh nghiệp không kê khai thuế, không thể liên lạc, thư từ cơ quan thuế bị trả lại.
* 33 doanh nghiệp đã bị thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh.
* 11 doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể sau khi bị phát hiện.
* 7 doanh nghiệp bị khóa xuất hóa đơn điện tử và xác minh địa chỉ kinh doanh.
Chiêu trò đối phó tinh vi:
+ Thành lập doanh nghiệp mới nhưng xuất hóa đơn giá trị lớn.
+ Kê khai đầu vào và đầu ra không chênh lệch để tránh bị phát hiện.
+ Ghi hóa đơn với nội dung mập mờ như “theo giá trị hợp đồng kinh tế”, không nêu rõ hàng hóa cụ thể.
Ngoài ra, còn có trường hợp sử dụng căn cước công dân để lập công ty ma bằng các cách như: Nhặt căn cước công dân của người dân vùng sâu, vùng xa để đứng tên làm giám đốc doanh nghiệp.
=> Cá nhân bị mạo danh đã gửi đơn tố giác lên cơ quan thuế.
=> Cơ quan thuế phải chặn xuất hóa đơn, khóa mã số thuế, thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Công an TP.HCM.
👉 Tình trạng doanh nghiệp ma vẫn là vấn đề nhức nhối, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý để bịt kẽ hở pháp lý và ngăn chặn triệt để tình trạng trốn thuế qua doanh nghiệp ảo.
Sau khi nghe báo cáo, ông Mai Xuân Thành, tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, đề nghị Cục Thuế TP.HCM củng cố hồ sơ vụ cùng địa chỉ mail đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho 80 doanh nghiệp để chuyển cơ quan công an nhằm răn đe, chứ không chỉ cảnh báo chung chung.
