Bà Thái được xác định là người đại diện pháp lý của Công ty cổ phần trang sức Coco Lee Diamond Hà Nội, có trụ sở tại đường Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng tăng cao, bà Thái đã thực hiện hành vi bán vàng thỏi giả để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Ngoài ra, bà còn có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc huy động vốn bằng vàng thỏi giả và cây bonsai mạ vàng, nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.
Công an TP Hà Nội kêu gọi các cá nhân, tổ chức đã mua vàng nghi giả hoặc ký hợp đồng đầu tư có liên quan đến các tài sản đối ứng như vàng thỏi và bonsai mạ vàng với bà Thái, nhanh chóng đến cơ quan điều tra trình báo trước ngày 31/3.
