Ngày 6/2/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức chính thức cập nhật thông tin về việc thay đổi người đại diện pháp luật. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Chu Đức Hòa (SN 1954) đã được bổ nhiệm thay thế bà Chu Thị Thành. Đây là một diễn biến quan trọng trong bối cảnh Tập đoàn Thiên Minh Đức đang đối diện với nhiều cáo buộc và điều tra từ cơ quan chức năng.
Ông Chu Đức Hòa không chỉ là Phó Chủ tịch mà còn là chồng của bà Chu Thị Thành. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Hòa cũng đảm nhiệm vai trò đại diện cho một số doanh nghiệp khác, bao gồm:
- Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội.
- Công ty TNHH 36 Miền Trung.
- Công ty TNHH Thiên Phú.
- Công ty cổ phần Vận tải biển DKC.
- Công ty cổ phần Minh Vương.
- Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải DKC.
Đáng chú ý, hầu hết các công ty này đều là con của Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Tình hình trở nên căng thẳng hơn kể từ ngày 17/1/2025, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với các tội danh liên quan đến tham ô tài sản và phát hành hóa đơn trái phép tại Tập đoàn Thiên Minh Đức.
==> 7 bị can đã bị khởi tố, trong đó có những nhân vật chủ chốt như bà Chu Thị Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, và các lãnh đạo cấp cao khác như Lê Thanh An (Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng), và Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh).
==> 4 trong tổng số 7 bị can đã bị khởi tố về hai tội danh: tham ô tài sản theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 và tội in, phát hành hóa đơn trái phép theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự. Các bị can này sẽ phải đối diện với những biện pháp ngăn chặn, bao gồm tạm giam hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại sáu địa điểm và triệu tập nhiều cá nhân để làm rõ sự việc. Những động thái này cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc xử lý sai phạm tại Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Song song với vụ việc này, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã công bố danh sách những doanh nghiệp nợ thuế, và Tập đoàn Thiên Minh Đức đứng đầu danh sách với khoản nợ lên tới 1.074,5 tỷ đồng. Tổng số tiền nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước của nhóm doanh nghiệp này tính đến 23/1/2025 là hơn 1.277 tỷ đồng.
Được thành lập từ năm 2001, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã gia tăng vốn điều lệ lên đến 2.022 tỷ đồng vào tháng 9/2022, với bà Chu Thị Thành sở hữu 77,15% cổ phần. Hơn 20 năm qua, tập đoàn này đã xây dựng một hệ sinh thái đa dạng với nhiều lĩnh vực hoạt động như xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, và dịch vụ khách sạn.
Theo Thanh tra Chính phủ, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã vi phạm nghiêm trọng trong việc kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng dầu. Doanh nghiệp này đã thường xuyên kê khai sai và thiệu thông tin, dẫn đến việc tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường yêu cầu tăng lên tới 3.287 tỷ đồng trong giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021.
Mặc dù đang mắc nợ thuế lớn, Tập đoàn Thiên Minh Đức vẫn cung cấp khoản vay gần 7.500 tỷ đồng cho ông Chu Đăng Khoa - con trai bà Thành và cũng là Phó Tổng Giám đốc của công ty. Ông Khoa, nổi tiếng với biệt danh "đại gia kim cương", đang nằm trong tâm bão của những nghi vấn tài chính không minh bạch.
Sau khi kết thúc cuộc thanh tra, hồ sơ vụ việc đã được chuyển tới Bộ Công an để xem xét và xử lý theo quy định pháp luật.
----------------------
